- O Ministério Público de São Paulo denunciou onze pessoas, incluindo o empresário Sidney Oliveira, por organização criminosa.
- A denúnciaafirma que o grupo desvio recursos fiscais estaduais e burlou o ICMS, com créditos tributários indevidos.
- Segundo o MP, a fraude envolveu contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária e operações de lavagem de dinheiro.
- Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais da fazenda estadual; um denunciado está foragido e quatro foram presos preventivamente.
- O núcleo investigativo aponta transferências superiores a R$ 81 milhões para empresas ligadas ao grupo, com movimentações societárias bilionárias para dificultar o rastreamento.
O Ministério Público de São Paulo denunciou nesta quinta-feira 11 pessoas envolvidas em um esquema atribuído à Ultrafarma. A denúncia aponta organização criminosa e desvio de recursos fiscais estaduais por meio de créditos de ICMS.
Segundo o MP, o grupo utilizava contratos simulados com uma empresa de consultoria tributária, com recursos ocultados em operações de lavagem de dinheiro. A prática teria feito a empresa parecer pagar mais impostos do que realmente de fato.
Entre os denunciados estão o proprietário e o diretor contábil da Ultrafarma, além de auditores fiscais da Receita estadual. Um denunciado permanece foragido e quatro estão presos preventivamente.
O núcleo de investigação aponta transferências superiores a 81 milhões de reais para empresas ligadas ao núcleo financeiro do grupo, além de movimentações societárias bilionárias destinadas a dificultar o rastreamento dos recursos.
O MP informou que o caso envolve irregularidades no fluxo de créditos tributários e na manipulação de dados fiscais para favorecer o recebimento de créditos de ICMS. A assessoria da Ultrafarma não respondeu aos contatos feitos até o fechamento deste texto.
Detalhes da denúncia
A atuação examinada pelo Ministério Público ocorreu ao longo de um período que culminou na apresentação da denúncia, que aponta fraude fiscal associada à gestão de recursos da empresa.
Desdobramentos e próximos passos
A denúncia abre caminho para a fase judicial, com possibilidade de diligências, oitiva de testemunhas e eventual instrução processual, conforme os trâmites legais. A reportagem permanece acompanhando as informações oficiais.
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