Lavagem
Destaques
Crime
Fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$26 bilhões, diz Durigan
Operação Fluxo Oculto aponta seis fintechs ligadas a organizações criminosas, que moveram R$26 bilhões em quatro anos, com ocultação patrimonial e uso de criptoativos
há 3 semanas
Crime
Fundo da REAG recebe R$ 1 bi de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC
CPI apura recebimento de R$ 1 bilhão pelo Fundo Gold Style, administrado pela Reag, de empresas apontadas pela PF como PCC, com repasses a entidades ligadas a Vorcaro
há 3 meses
Atualizações mais recentes de Destaques
Ver todas
Crime
Crime organizado na Faria Lima: fintechs viram rota de lavagem de dinheiro
há 3 semanas
Crime
Fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$26 bilhões, diz Durigan
há 3 semanas
Crime
Fundo da REAG recebe R$ 1 bi de empresas ligadas à lavagem de dinheiro do PCC
há 3 meses