Fintechs ligadas ao crime organizado movimentaram R$26 bilhões, diz Durigan

A Operação Fluxo Oculto, desdobramento da Carbono Oculto, mira um esquema de adulteração de combustíveis com nafta e ocultação patrimonial por meio de fundos. A investigação envolve a Receita Federal e outros órgãos. Ao todo, six fintechs teriam ligação com organizações criminosas e teriam movimentado 26 bilhões de reais em quatro anos.

O ministro da Fazenda, Dario Durigan, afirmou que o governo busca asfixiar financeiramente o crime organizado, identificando engrenagens que alimentam essas estruturas. Segundo Durigan, as apurações apontam para práticas de lavagem de dinheiro associadas aos desvios no setor de combustíveis.

De acordo com o Ministério, a operação aponta ainda o uso de criptoativos para a lavagem de recursos. As investigações foram deflagradas nesta quinta-feira e integram a estratégia de desarticulação financeira de organizações criminosas envolvidas no crime.

Detalhes da operação

As apurações envolvem seis fintechs vinculadas a organizações criminosas, com movimentação financeira expressiva ao longo de quatro anos. O objetivo é desarticular fluxos que financiam atividades ilícitas e reduzir a lucratividade do crime na cadeia produtiva de combustíveis.

Contexto e desdobramentos

A operação segue para aprofundar a verificação de transações, identificar beneficiários finais e mapear as redes envolvidas. Autoridades públicas destacam a necessidade de cooperação entre órgãos para robustecer o enfrentamento a crimes financeiros.

Contatos com a imprensa

A fiscalização sinaliza continuidade das ações para concluir o rastreio de ativos, com vigilância sobre operações das fintechs sob suspeita. As autoridades não divulgaram detalhes adicionais sobre prisões ou suspeitos neste momento.