- O Coaf identificou repasses de R$ 3,6 milhões da Bank Master e da gestora Reag para a A&M Consultoria Ltda., ligada a ACM Neto e à esposa dele, ocorridos após as eleições de dois mil e vinte e dois, em dezembro de dois mil e vinte e dois e em março de dois mil e vinte e três a maio de dois mil e vinte e quatro.
- A A&M Consultoria foi aberta em vinte e oito de dezembro de dois mil e vinte e dois, com capital social de R$ 2.000,00, atuando principalmente em consultoria em gestão empresarial e apoio à educação.
- Entre junho de dois mil e vinte e três e maio de dois mil e vinte e quatro, a empresa recebeu R$ 1,5 milhão em onze repasses da Reag e R$ 1,3 milhão em nove repasses do Master, totalizando R$ 2,9 milhões; antes disso, houve mais R$ 422,3 mil do Master e R$ 281,5 mil da Reag em março e junho de dois mil e vinte e três.
- O relatório do Coaf afirma que a movimentação chamou atenção por destoar da capacidade financeira declarada pela empresa.
- ACM Neto confirmou ao jornal ter recebido os pagamentos e afirmou que se referem a serviços de consultoria, alegando contratos formais e recolhimento de impostos, com atuação em temas da agenda político-econômica nacional.
O jornal detailha que uma empresa ligada ao pré-candidato ao governo da Bahia ACM Neto receb0u 3,6 milhões de reais do Banco Master, de Daniel Vorcaro, e da gestora Reag, segundo relatório do Coaf citado pelo jornal O Globo. As transferências ocorreram após as eleições de 2022.
A empresa envolvida é a A&M Consultoria Ltda, que tem ACM Neto e a esposa entre os sócios. O registro aponta pagamentos entre dezembro de 2022 e datas entre março de 2023 e maio de 2024. A atividade principal é consultoria em gestão empresarial.
O A&M Consultoria foi aberta em 28 de dezembro de 2022, com capital social de 2 mil reais. Entre junho de 2023 e maio de 2024, a empresa recebeu 2,9 milhões de reais em repasses da Reag e do Master, com valores adicionais em 2023.
O Coaf observou que a movimentação chamou atenção por destoar da capacidade financeira declarada pela empresa, destacando recursos expressivos acima do esperado para o porte da firma. A instituição analisa operações para prevenir lavagem de dinheiro.
ACM Neto confirmou ao jornal ter recebido os pagamentos e afirmou tratar-se de serviços de consultoria. Em nota, ele informou que a empresa foi aberta após dejar o cargo público e que prestou serviços a clientes formais, com impostos recolhidos.
Segundo o ex-prefeito, os contratos envolveram contratos formais, com trabalhos de consultoria executados, especialmente na análise da agenda político-econômica nacional, materializados em reuniões com equipes técnicas e jurídicas.
O jornal também cita uma rede de consultores e advogados contratados pelo Master para temas políticos e jurídicos ligados ao banco, com nomes como Guido Mantega e Ricardo Lewandowski. A reportagem não detalha vínculos diretos com autoridades.
O Master tem sido alvo de investigações da Polícia Federal por suposto esquema bilionário de fraude no sistema financeiro, incluindo emissão de títulos sem lastro e operações irregulares que podem chegar a 12 bilhões de reais. O Banco Central determinou a liquidação da instituição em novembro de 2025.
Daniel Vorcaro permanece preso preventivamente desde a semana anterior, conforme decisão do ministro do STF André Mendonça. A autoridade citou a existência de riscos de coação em operações associadas ao banqueiro.
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