- O governo criou uma unidade especializada da National Crime Agency para investigar lojas de varejo suspeitas de lavar dinheiro criminoso, estimado em cerca de £1 bilhão por ano, além de ligações com evasão fiscal e mercadorias contrafeitas.
- A unidade, com investimento de £20 milhões, vai coordenar investigações e operações de raids em parceria com a polícia, em Greater Manchester, West Midlands, Kent e Essex; serão recrutados 75 agentes.
- Também haverá reforço de treinamento para identificar negócios suspeitos, ampliar o cumprimento de normas e ampliar a repressão, com mais £6 milhões para os serviços de trading standards.
- O dinheiro para as ações vem de um contingente de £30 milhões reservado no orçamento de novembro, segundo anúncio do tesouro.
- O governo criou ainda a High Street Organised Crime Unit, chefiada pelo ministro da Segurança, Dan Jarvis, para integrar ações entre ministérios, forças policiais e trading standards.
Um novo grupo especializado começará a monitorar e realizar raids em lojas de bairro suspeitas de servir como fachada para lavagem de dinheiro de crime organizado. A iniciativa envolve uma célula de 20 milhões de libras da National Crime Agency (NCA) que coordenará investigações e operações em parceria com forças policiais.
A ação visa especialmente estabelecimentos de varejo como lojas de vape, barbearias, mini-mercados e lojas de doces, apontados como potenciais fronts para gangs. A NCA, em conjunto com as polícias de Greater Manchester, West Midlands, Kent e Essex, recrutará 75 agentes para ampliar a fiscalização.
A estimativa oficial indica que até 1 bilhão de libras anualmente são lavadas por meio de negócios de rua, com ligações a evasão fiscal, tráfico de drogas e mercadorias contrafeitas. O objetivo é interromper fluxos de dinheiro, confiscar recursos ilícitos e responsabilizar chefes de organização criminosa.
Além dessa iniciativa, o governo anunciou recursos adicionais para padrões de comércio e fiscalização. O departamento de normas de conduta comercial receberá 6 milhões de libras para fortalecer a identificação de atividades suspeitas, ampliar o cumprimento da lei e melhorar as ações de enforcement.
O anúncio também confirma o lançamento de uma nova Unidade de Crime Organizado de Rua Alta, presidida pelo ministro da Segurança, para articular ações entre ministérios, parceiros de polícia e autoridades locais. As medidas integram um conjunto mais amplo de ações para recompor centros urbanos com maior presença de comércio legítimo.
Os recentes movimentos são parte de uma estratégia de combate ao crime que envolve operações coordenadas. NCA já liderou ações que resultaram em mais de 2.700 locais vistoriados, com centenas de prisões e dezenas de milhões de libras apreendidas em operações anteriores.
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