- A polícia espanhola deteve, no início desta sexta, um cidadão chinês de 38 anos que era dono de um salão de cabelo próximo a Barcelona, sob suspeita de financiar o Hamas com cerca de 600 mil euros em transferências em criptomoedas.
- Investigadores rastrearam pelo menos 31 transações de criptomoedas de carteiras controladas pelo suspeito para endereços ligados a uma entidade usada pelo Hamas.
- Durante buscas no salão e na residência do suspeito, foram apreendidos ativos em criptomoedas, dinheiro, cerca de 9.000 charutos, joias, computadores e telefones celulares.
- Foram congeladas várias contas bancárias, totalizando ativos apreendidos e bloqueados que superam 370.000 euros.
- A investigação começou em junho do ano passado, dentro de um inquérito paralelo sobre fraude e lavagem de dinheiro; autoridades não comentaram sobre motivações ou se houve interação direta com o Hamas.
Oito de pard; sem título, apenas texto:
A polícia espanhola prendeu um cidadão chinês, de 38 anos, proprietário de um salão de cabeleireiro perto de Barcelona, suspeito de financiar o Hamas por meio de cerca de 600 mil euros em transferências em criptomoedas. A detenção ocorreu em 30 de janeiro, em Madrid, conforme boletim policial divulgado nesta sexta-feira.
As autoridades dizem ter rastreado pelo menos 31 transações de criptomoedas originadas de carteiras virtuais sob controle do suspeito para endereços ligados a uma entidade associada ao Hamas. O grupo realizou ataques ao longo de 2023, incluindo a ofensiva iniciada em outubro, que desencadeou um conflito na Faixa de Gaza.
Não houve divulgação de motivação ou de se o detido agiu intencionalmente em apoio ao Hamas ou apenas como intermediário,. A polícia ressaltou a sensibilidade da investigação e não comentou sobre possíveis ligações diretas com o grupo.
Durante buscas no salão de cabeleireiro e na residência do suspeito, foram apreendidos ativos em criptomoedas, dinheiro em espécie, aproximadamente 9 mil charutos, joias, computadores e celulares. Diversas contas bancárias também foram bloqueadas, elevando o total de ativos apreendidos e congelados para acima de 370 mil euros.
A investigação teve início em junho do ano passado, dentro de um inquérito mais amplo sobre fraude e lavagem de dinheiro, segundo a polícia. Autoridades destacam que grupos militantes têm usado criptomoedas para movimentar recursos transfronteiriços, dificultando o rastreio de financiamentos terroristas.
Hamas é designado como organização terrorista pela União Europeia e por outros países ocidentais, conforme o comunicado policial. A operação continua sob análise para esclarecer vínculos e responsabilidades do suspeito.
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