- Uma empresa ligada ao senador Ciro Nogueira movimentou mais de R$ 20 milhões em quase um ano, mas declarou faturamento anual de R$ 832 mil, segundo relatório da Coaf.
- Para a Coaf, o valor movimentado é incompatível com o faturamento; período analisado vai de 15 de agosto de 2023 a 4 de agosto de 2024; a investigação é da Polícia Federal e teve sigilo retirado pelo relator no STF.
- No mesmo intervalo, a CNLF Empreendimentos Imobiliários recebeu repasses de empresas ligadas a Daniel Vorcaro, entre elas a BRGD, que teria repassado R$ 902 mil em três parcelas.
- A PF aponta participação de Ciro na CNLF de 5%; o endereço registrado como sede é o da CN Motos, onde Ciro tem participação de 1%; aportes diretos do senador chegam a quase R$ 1 milhão, desproporcionais ao capital social.
- A PF sustenta relação funcional entre Vorcaro e Ciro, com troca de interesses; viagens de alto padrão teriam sido custeadas pelo banqueiro, totalizando centenas de milhares de reais para destinos como Nova York, Paris, Lisboa e Courchevel.
A Coaf aponta que uma empresa vinculada ao senador Ciro Nogueira movimentou mais de 20 milhões de reais entre agosto de 2023 e agosto de 2024, mas declarou faturamento anual de apenas 832 mil. O dado consta de um relatório de investigação da Polícia Federal, tornado sigiloso até recentemente.
O relatório indica que, para a Coaf, o montante movimentado é incompatível com o faturamento declarado. As informações foram obtidas pela PF durante a investigação que teve o sigilo retirado pelo relator no STF, André Mendonça.
Movimentação financeira e ligações empresariais
Durante o período analisado, a CNLF Empreendimentos Imobiliários recebeu repasses de empresas associadas a Daniel Vorcaro. Entre elas, a BRGD aparece como destinatária de parte dos recursos, com repasse de 902 mil reais, conforme dados da PF. Os pagamentos teriam ocorrido em três parcelas.
Participação societária e avaliação da PF
A PF sustenta que Ciro Nogueira detém 5% da CNLF, cuja sede registrada coincide com a de outra empresa ligada ao senador, a CN Motos, na qual ele possui 1% de participação. A polícia aponta aportes diretos próximos de 1 milhão de reais feitos pelo senador, valor superior à fatia societária e ao capital social declarado.
Indícios de uso da empresa para circulação de recursos
A PF aponta que a discrepância entre movimentação e faturamento configura indício relevante de possível uso da empresa para circulação interna ou dissimulação de valores. A conclusão se alinha a padrões comumente observados em investigações de lavagem de dinheiro.
Relação entre Vorcaro e Ciro Nogueira
Segundo a PF, Vorcaro e Ciro mantinham relação funcional baseada na troca de interesses, com o senador utilizando influência parlamentar para favorecer o banqueiro e, em contrapartida, recebendo vantagens econômicas. A apuração descreve esse fluxo como proveitos desproporcionais.
Despesas de viagens e benefícios
Entre as vantagens, estariam pagamentos de viagens de alto padrão para destinos como Nova York, Paris, Lisboa e Courchevel. A PF informa que parte dos gastos incluiu hospedagens, participação em eventos e refeições em restaurantes de luxo, além de despesas associadas.
Detalhes das transações em Courchevel
Na cidade francesa, o registro envolve gastos em restaurantes de alto padrão, conforme documentos da investigação. Há registro de conversas entre intermediários e Vorcaro sobre a continuidade de pagamento de contas, com a resposta afirmativa de prosseguir, seguida da menção a despesas adicionais no exterior.
A reportagem entrou em contato com a assessoria do senador e aguarda retorno. As informações seguintes devem ser checadas junto aos desdobramentos oficiais do caso.
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