- Wise, empresa britânica de transferências internacionais, está respondendo a questionamentos de procuradores belgas sobre suspeitas de lavagem de dinheiro.
- A empresa informou que coopera com o Ministério Público de Bruxelas para esclarecer questões sobre o negócio, como faz com reguladores e autoridades.
- As ações da Wise caíram mais de 10% na terça-feira, após a confirmação oficial das discussões com as autoridades.
- A investigação belga analisa se contas da Wise foram usadas por criminosos para lavarem recursos de fraude, corrupção e tráfico de drogas, envolvendo cerca de € 500 milhões em transações.
- Em resposta, a Wise ressaltou investimentos em sistemas de combate a crimes financeiros e que monitora atividades suspeitas, com cerca de um terço da equipe global dedicada a esse objetivo, sem apresentar falhas específicas até o momento.
Wise confirma que está respondendo a perguntas de autoridades belgas sobre controle de lavagem de dinheiro
A Wise informou ao mercado que está cooperando com o Ministério Público de Bruxelas para esclarecer questões relativas ao seu negócio, no padrão de contato com reguladores e autoridades.
Segundo a companhia, as apurações ainda não apresentaram conclusões específicas. Houve a confirmação de discussões com o órgão belga, após reportagem de veículo de investigação.
Desdobramentos financeiros e operacionais
As ações da Wise reduziram-se mais de 10% na tarde de hoje, diante da confirmação de conversas com a justiça belga. A empresa opera com 19 milhões de clientes e processa cerca de 4,7 milhões de transações diárias.
Contexto e dados da apuração
A denúncia mencionada pela imprensa sustenta que as autoridades belgas investigam se contas da Wise foram usadas por criminosos para lavar recursos de fraudes, corrupção e tráfico de drogas. A Procuradoria de Bruxelas não havia divulgado detalhes até o momento.
Implicações e resposta institucional
A Wise afirmou que, como em qualquer instituição financeira, permanece investindo em sistemas tecnológicos e equipes para monitorar atividades suspeitas, com verificação de clientes e monitoramento de dados em tempo real. A empresa reforçou que uma parcela significativa de sua equipe atua na proteção contra crime financeiro.
Histórico relevante
A empresa, antiga TransferWise, tornou-se conhecida por pagamentos transfronteiriços rápidos. Seu programa de listagem mudou de localização formal para os EUA há alguns anos, mantendo listing secundário em Londres. Em 2024, o cofundador e CEO Kristo Käärmann foi multado por questões fiscais não informadas previamente às autoridades regulatórias.
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