- Vorcaro participou de reunião virtual com Ailton de Aquino, Belline Santana e Paulo Sérgio Neves de Souza entre 13h30 e 14h10, dias antes da prisão.
- A prisão ocorreu na Operação Compliance Zero, que mira falseamento de créditos por instituições financeiras do Sistema Financeiro Nacional.
- A Polícia Federal pode ouvir depoimentos por videoconferência e abrir acareação entre Vorcaro, Aquino e Costa, sob determinação do ministro Dias Toffoli.
- O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do Banco Master, afetando a venda da instituição ao grupo Fictor.
- As diligências de acareação seguem mesmo com parecer da PGR contrário; Toffoli declarou que a participação do Banco Central é relevante para esclarecer os fatos.
Pouco antes de ser preso pela Polícia Federal na Operação Compliance Zero, o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, participou de uma reunião virtual com o diretor de Fiscalização do Banco Central, Ailton de Aquino. O encontro ocorreu entre 13h30 e 14h10 do mesmo dia.
Além de Vorcaro e Aquino, estiveram presentes Belline Santana, chefe do Departamento de Supervisão Bancária, e Paulo Sérgio Neves de Souza, chefe adjunto do mesmo departamento. A pauta girava em torno da possível venda do Banco Master ao grupo Fictor Holding Financeira.
O caso envolve, ainda, a decisão posterior do Banco Central de decretar a liquidação extrajudicial da instituição, operação iniciada no dia seguinte à reunião. A PF temia a fuga de Vorcaro, que tinha planos de viajar para Dubai.
A reunião foi realizada no contexto da investigação sobre supostos títulos de crédito falsos emitidos por instituições do Sistema Financeiro Nacional. A liquidação, anunciada após o encontro, interrompeu a possibilidade de avançar com a venda ao grupo dos Emirados Árabes.
Acareação
Na tarde desta terça-feira (30), a PF deverá colher depoimentos de forma separada e por videoconferência de Vorcaro, do ex-presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e de Aquino, que participou da reunião de 17 de novembro. O objetivo é verificar possíveis contradições.
Caso haja divergência entre os relatos, ficará a cargo da delegada responsável conduzir uma acareação entre os três em uma sessão virtual. A medida foi determinada pelo ministro Dias Toffoli, do STF, e mantida mesmo após pareceres contrários da PGR e pedido do BC para evitar o confronto.
Toffoli afirmou que a participação da autoridade monetária é “salutar” e relevante para o esclarecimento dos fatos, mesmo sem indicar que o BC ou Aquino sejam investigados. As diligências seguem sob a investigação de fraudes relacionadas ao Banco Master.
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