- O Reino Unido impôs sanções à Xinbi Guarantee, um marketplace baseado em Telegram que facilita operações de criptomoedas associadas a golpes e à venda de serviços para scam.
- As sanções visam dificultar que Xinbi, seus comerciantes e usuários gastem ou troquem criptomoedas que passaram pela plataforma.
- O governo britânico também sancionou indivíduos ligados a centros de golpes na Cambodja e apreendeu imóveis em Londres, incluindo um penthouse de £9 million.
- Xinbi foi apontada pela Justiça britânica como responsável por lucrar com abusos de direitos humanos e por facilitar centros de golpe na Sudeste Asiático, além de facilitar transações de bilhões de dólares desde 2022.
- A plataforma conseguiu se reorganizar após ações do Telegram, ampliando sua participação no mercado; estima-se que tenha processado cerca de $19.7 billion, envolvendo mercadorias, dados pessoais e serviços de lavagem de dinheiro.
Na quinta-feira, o Reino Unido impôs sanções financeiras ao marketplace Xinbi Guarantee, uma plataforma de criptomoedas operando há anos. A ação mira restringir operações e dificultar a movimentação de recursos ligados a golpes online avaliados em bilhões de dólares.
A Xinbi funciona via canais no Telegram e já foi associada a bilhões em transações com criptomoedas. Autoridades britânicas afirmam que a plataforma facilitaria e lucraria com abusos de direitos humanos, ligados a centros de golpe na Ásia.
As sanções chegaram junto a medidas contra indivíduos ligados a centros de golpe industriais no Camboja. O governo britânico também apreendeu imóveis em Londres ligados aos sancionados, incluindo um penthouse avaliado em cerca de £9 milhões.
Contexto e impactos
A ação faz parte de uma onda de penalidades, em coordenação com as políticas dos EUA, que busca frear operações de golpes com criptomoedas relacionadas a redes de pejuros, dados furtados e lavagem de dinheiro.
Estudos de 2023 a 2024 indicaram que a Xinbi guarneceu atividades financeiras ilícitas em montante próximo de bilhões de dólares, com grande parte proveniente de vítimas de golpes online. Analistas destacam que o mercado ilegal depende de infraestrutura para funcionar.
Segundo especialistas, as sanções dificultam o gasto e a troca de criptomoedas que passaram pela Xinbi, impactando merchants e usuários que dependem da plataforma para operações ilegais.
Desdobramentos
Especialistas em rastreamento de criptomoedas afirmam que Xinbi reagiu rapidamente a medidas anteriores, reconstruindo canais e diversificando infraestrutura para manter a atividade. O valor total de transações processadas por Xinbi, incluindo sua rede de comerciantes, é estimado em quase 20 bilhões de dólares.
O governo britânico afirmou que as sanções enviam uma mensagem clara de que responsáveis por golpes e abusos não ficarão impunes, reforçando o objetivo de desmantelar redes ligadas a centros de fraude em Sudeste Asiático.
Sobre o cenário internacional
Autoridades dos EUA também intensificaram ações contra operações de golpes ligadas a Camboja desde outubro, ampliando o alcance de medidas extraterritoriais. Organizações de fiscalização online ressaltam a importância de cooperação internacional para cortar fluxos de receita ilícita.
A Xinbi Guarantee aparece entre as maiores plataformas de mercado negro de criptomoedas, segundo análises de segurança cibernética. Especialistas destacam a importância de ações coordenadas para reduzir o uso de criptomoedas em atividades criminosas.
Guinness de contexto
A iniciativa britânica envolve sanções financeiras, restrições de ativos e proibições de transações para indivíduos e entidades associadas à Xinbi. A medida pode dificultar a continuidade de operações, recrutamento de usuários e acesso a serviços de criptomoedas.
Entre na conversa da comunidade