- A nora do senador Jaques Wagner, líder do governo Lula no Senado, é sócia-administradora da BK Financeira, contratada pelo Banco Master para prospecção de crédito consignado.
- A informação foi publicada pela coluna de Milena Teixeira, no portal Metrópoles, e envolve contrato entre o banco e a BK Financeira.
- Bonnie de Bonilha é casada com o secretário de Meio Ambiente da Bahia, Eduardo Sodré; o perfil dela no Instagram está privado.
- A BK Financeira foi criada em 2021, com capital social de R$ 45 mil, e tem sede em Salvador; Moisés Dantas dos Santos também é sócio.
- A Polícia Federal investiga fraude de R$ 12 bilhões em carteiras de crédito envolvendo o Banco Master; o dono da instituição, Daniel Vorcaro, foi preso na terceira fase da operação. A CPMI do INSS também analisa crédito consignado do Master a beneficiários do INSS.
A nora do senador Jaques Wagner (PT) é associada administradora de uma empresa contratada pelo Banco Master para prospectar operações de crédito consignado. A informação foi publicada pela coluna de Milena Teixeira, no portal Metrópoles. A BK Financeira atua por meio de Bonnie de Bonilha e Moisés Dantas dos Santos.
Bonnie de Bonilha é casada com Eduardo Sodré, secretário de Meio Ambiente da Bahia, enteado de Wagner. Seu perfil no Instagram aponta atuação como graduanda em psicologia e artista floral, sendo o perfil privado.
O senador afirmou à Gazeta do Povo que não participou de intermediação ou negociação envolvendo a empresa citada. Wagner disse confiar na autonomia da Justiça e que a empresa deve esclarecer suas atividades e contratos.
Investigação em curso
Segundo a Receita Federal, a BK Financeira foi criada em 2021, com capital de 45 mil reais, sediada em Salvador. A empresa tem Moisés Dantas dos Santos como sócio, que confirmou o contrato à reportagem.
Dantas explicou que o serviço prestado envolveu prospecção e indicação de operações de crédito consignado, com exclusividade. Ele afirmou que valores foram formalizados via nota fiscal e que extratos estão disponíveis.
A Polícia Federal abriu a Operação Compliance Zero para apurar suposta fraude de 12 bilhões de reais relacionada à emissão e negociação de carteiras de crédito envolvendo o Banco Master. Daniel Vorcaro foi preso preventivamente.
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