- O Ministério Público de Seul informou que 13 membros de uma organização criminosa baseada no Camboja foram acusados, com 11 presos e dois indiciados sem detenção, acusados de organização criminosa e violação da Lei de Reembolso de Vítimas de Fraude em Telecomunicações; o grupo operava em Poipet, no Camboja, e suscitava defraudar aproximadamente 1,3 milhão de dólares prometendo investimentos SpaceX.
- Entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, vítimas foram enganadas por meio de um aplicativo SpaceX falso desenvolvido para desviar fundos, que eram convertidos em won sul-coreano pelas redes criminosas.
- A organização usou táticas de conversas bem elaboradas para ganhar confiança e apresentava oportunidades de investimento associadas à reputação de SpaceX; havia até scripts citando “um parente trabalha com Musk” para parecer crível.
- A atuação envolveu 20 cidadãos sul-coreanos identificados na operação ao longo de oito meses; três conselheiros e um gerente foram presos entre julho e setembro, com mais recrutadores e intérpretes detidos desde então; sete integrantes ainda estão em paradeiro.
- Casos de romance scam ligados a criptomoedas são um problema crescente, com golpes que combinam manipulação emocional e fraude de investimentos; estimativas globais apontam bilhões de dólares em danos, impulsionados pelo uso de técnicas avançadas, incluindo inteligência artificial.
O Ministério Público do Distrito Oriental de Seul anunciou, nesta quinta-feira, o desmantelamento de uma organização criminosa baseada no Camboja que fraudou vítimas em cerca de 1,3 milhão de dólares com golpes de romance envolvendo promessas de investimentos na SpaceX.
Segundo o comunicado, 13 membros do grupo são acusados de organização criminosa e violação da Lei de Reembolso a Vítimas de Fraude de Telecomunicações. Onze foram presos; dois foram indiciados sem prisão.
A operação, realizada a partir de Poipet, no Camboja, another, consistia em fingir ser jovens ricas em plataformas de mensagens. Alegavam ter parentes que trabalhavam com Elon Musk e ofereciam acesso a investimentos lucrativos da SpaceX.
Entre dezembro de 2024 e outubro de 2025, o grupo desviou 1,93 bilhão de wones de vítimas. Criaram um aplicativo móvel falso da SpaceX para interceptar fundos e converter o dinheiro através de redes criminosas locais para won coreano.
Os investigadores apontam táticas de persuasão bem elaboradas, com diálogos roteirizados que estabeleciam confiança e apresentavam oportunidades de investimento vinculadas à reputação da SpaceX.
Foi identificada a criação de um aplicativo fraudulento da SpaceX que as vítimas eram instruídas a instalar, simulando transações legítimas e encaminhando recursos aos envolvidos. Cenas de confiança eram reforçadas por textos de apoio.
Entre os roteiros, havia afirmações como “um parente trabalha com Musk” para consolidar a credibilidade antes de pedir investimentos. As autoridades também encontraram evidências de evasão de fiscalização.
Documentos de conversa revelaram que membros sabiam da ilicitude e buscavam evitar responsabilização, com relatos de recrutadores e testemunhas falsas simulando vítimas de golpes de emprego.
A operação envolveu conjuntamente promotores, polícia e o Serviço de Imigração da Coreia, mapeando 20 nacionais coreanos ligados ao grupo em oito meses. Três conselheiros e um gerente foram presos inicialmente, seguidos de outros recrutadores e intérpretes. Sete integrantes ainda são procurados.
Panorama do golpe e impactos
Casos de golpes românticos com criptomoedas ganham escala globalmente, com perdas significativas em diversos países. Em julho, um homem sul-coreano perdeu mais de 73 mil dólares após conversas diárias com alguém que dizia ser de origem japonesa.
Estimativas apontam que golpes desse tipo, conhecidos como pig butchering, causaram cerca de 5,5 bilhões de dólares em 2024, em cerca de 200 mil ocorrências. Técnicas como uso de inteligência artificial ampliam a sofisticação, com deepfakes ajudando na duração das fraudes.
Autoridades de outros países também atuaram contra golpes similares: nos EUA, autoridades apreenderam mais de 225 milhões de dólares em criptomoedas ligados a essas operações; na Austrália, 95 empresas associadas a esquemas foram fechadas.
O mercado de criptomoedas na Coreia do Sul, avaliado pela Chainalysis em cerca de 130 bilhões de dólares no ano anterior, permanece vulnerável a fraudes, apesar da popularização.
Contínuo monitoramento e orientações
Especialistas ressaltam que a defesa contra golpes de romance envolve maior vigilância e educação dos usuários. Recomenda-se tratamento da conscientização como infraestrutura de segurança.
A operação em Seul destaca a necessidade de cooperação entre órgãos e a vigilância de redes transnacionais que atuam com fraude financeira associada a criptomoedas.
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