- O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial do grupo Entrepay, incluindo a Entrepay Instituição de Pagamento e as controladas Acqio Adquirência e Octa Sociedade de Crédito Direto.
- Documentos obtidos pelo UOL indicam que a Entrepay era parceira do Banco Master e ajudou a operacionalizar transações consideradas fraudulentas pela Polícia Federal.
- A PF investiga ligações entre Antonio Carlos Freixo Júnior, Ascendino Madureira Garcia e o banqueiro Daniel Vorcaro, com Freixo Júnior apontado como ponte entre o grupo e Vorcaro.
- O grupo Entre integrou operação de mídia ligada a Vorcaro e recebeu pelo menos R$ 400 milhões do Master nos últimos anos.
- A CVM identificou irregularidades no Brazil Realty FII envolvendo a Entre Investimentos; a liquidação do Entrepay é motivada pela situação econômico-financeira da empresa e pelo risco aos credores.
O Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Entrepay Instituição de Pagamento S.A. e de suas controladas, Acqio Adquirência e Octa Sociedade de Crédito Direto. O grupo Entre, que também integra o conglomerado Entrepay, teve as empresas alvo de medidas após avaliar riscos e irregularidades. Investigações apontam operações consideradas fraudulentas pela Polícia Federal.
A participação dessas empresas ocorre em um contexto de ligações com o Banco Master. Documentos obtidos pelo UOL indicam que o grupo foi operador de transações que teriam vantagem ilícita, com vínculos a figuras do universo financeiro, incluindo um fundador do grupo entre os envolvidos nas apurações.
A decisão de intervenção decorre de problemas econômico-financeiros e de infrações às normas regulatórias. O BC afirmou que a liquidação é motivada pelo comprometimento da situação financeira da Entrepay e por prejuízos que colocavam credores em risco.
Contexto regulatório e acusações
A Entrepay e suas filiais foram alvo de investigações da Polícia Federal, que apurava ligação entre o grupo e um banco de interesses de terceiros. Entre os investigados estão Antonio Carlos Freixo Júnior, peão do grupo, e Ascendino Madureira Garcia, apontado como operador financeiro central. Ambos estiveram em foco na segunda fase da Operação Compliance Zero.
A PF descreve Freixo Júnior como ponte entre o grupo e um banqueiro referido como Vorcaro, suspeito de se beneficiar das operações envolvidas. Madureira Garcia, segundo a PF, também está entre os investigados. As defesas alegam inocência e contestam as acusações.
Esquema envolvendo Brazil Realty FII
A CVM identificou a Entre Investimentos como intermediária em um esquema envolvendo o Brazil Realty FII, que causou prejuízos a fundos de previdência de servidores públicos. Empresas da família Vorcaro teriam adquirido cotas com ativos superavaliados, para posterior venda e retorno ilícito.
Entre novembro de 2018 e março de 2020, a Entrepay realizou 177 operações de compra e venda de cotas do fundo. A PF aponta que os prejuízos atingiram os fundos de previdência, dificultando o resgate pelos cotistas.
Em apurados pela CVM, a Entrepay transferiu valores para intermediárias que foram repassados a veículos ligados a Vorcaro, configurando movimentação financeira sob escrutínio regulatório. A defesa contesta as conclusões e afirma que a empresa atuou dentro da legalidade.
Posições oficiais e defesa
O grupo Entre afirmou que os serviços sempre estiveram em conformidade com as normas e com controles de compliance. A defesa destaca que o processo na CVM ainda não tem decisão quanto ao mérito.
O advogado de Ascendino Madureira Garcia sustenta que o nome do empresário foi associado de forma indevida e que houve erro de enquadramento. A defesa promete demonstrar a regularidade do material nos autos.
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