- Autoridades de Jersey investigam se o dinheiro da venda do Chelsea por Roman Abramovich pode ser produto de crime, conforme documentos da Fordstam Ltd.
- O montante da venda, hoje congelado e rendendo juros em uma conta no Barclays, chegou a 2,4 bilhões de libras.
- A documentação aponta que a investigação pode afetar a origem do dinheiro e envolve acusação de possível crime financeiro; Abramovich nega irregularidades.
- O Chelsea foi financiado por empréstimos via Camberley International Investments Ltd. (Jersey), incluindo 1,4 bilhão de libras de juros zero.
- Há um buffer de 150 milhões de libras contra sanções financeiras ligados ao acordo de compra com a BlueCo, o que pode influenciar a eventual sanção ao clube.
A Jersey está avaliando se o dinheiro obtido com a venda do Chelsea FC por Roman Abramovich em 2022 pode ser considerado produto de crime. A suspeita aparece em documentos arquivados no Companies House nesta quarta-feira, o que pode complicar a disputa com o governo britânico sobre o uso dos recursos.
As contas da Fordstam Ltd, empresa pela qual Abramovich controlava o Chelsea, mostram que o montante da venda, hoje congelado e rendendo juros em uma conta do Barclays, atingiu 2,4 bilhões de libras. O dinheiro permanece alvo de medidas de sanção desde 2022.
Dados apresentados indicam que o destino dos recursos pode depender de uma investigação de corrupção e lavagem de dinheiro conduzida pelas autoridades de Jersey. Abramovich nega envolvimento em irregularidades.
Segundo as informações, o financiamento do Chelsea ocorreu por meio de empréstimos via rede complexa de offshores, apoiados por fortunas oriundas dos campos de petróleo da Sibéria. Entre os empréstimos, há 1,4 bilhão de libras concedidas pela Camberley International Investments Ltd.
Os documentos indicam que esse empréstimo pode ser afetado pela investigação criminal aberta pelo procurador-geral de Jersey, que analisa se ativos, possivelmente incluindo os lucros líquidos da venda, configuram produto de crime. O Ministério Público de Jersey está examinando as origens da riqueza de Abramovich.
Abramovich, por meio de seus advogados, já afirmou que as acusações são falsas. A divulgação de informações sobre Fordstam pode acrescentar complexidade à disputa entre o empresário e o governo do Reino Unido sobre a liberação dos recursos da venda.
O dinheiro permanece congelado desde 2022, em resposta às sanções impostas à época pela União Europeia e pelo Reino Unido devido à proximidade de Abramovich com Putin. O governo britânico quer garantir que os recursos não sejam usados fora da Ucrânia.
Questões também envolvem se os “proventos líquidos” da venda do Chelsea podem cair abaixo de 1 bilhão de libras; qualquer devolução de empréstimo da Camberley exigiria licença do Office of Financial Sanctions Implementation, órgão do Tesouro.
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