- Um alto funcionário do Tesouro dos EUA viajará à Suíça para discutir maior cooperação para combater finanças ilícitas.
- A viagem ocorre após reguladores suíços terem decidido fechar um pequeno banco privado acusado de lavagem de dinheiro e violação de sanções contra Rússia e Irã.
- O encontro está marcado para segunda e terça-feira e reunirá autoridades governamentais suíças e representantes do setor privado para definirem prioridades de sanções e de combate a ameaças de finanças ilícitas.
- A informação foi divulgada por um porta-voz do Tesouro dos EUA.
O Tesouro dos EUA informou na sexta-feira que enviará um alto funcionário para a Suíça para ampliar a cooperação bilateral no combate ao dinheiro ilícito. O objetivo é discutir prioridades de sanções americanas e internacionais e fortalecer atividades de fiscalização.
A autoridade não identificada deverá se reunir na segunda e na terça-feira com representantes do governo suíço e do setor privado. A agenda inclui estratégias para enfrentar ameaças de financiamento ilícito e ampliar medidas de compliance.
A medida ocorre após a supervisão suíça fechar uma pequena instituição financeira privada, acusada de violar leis de lavagem de dinheiro e de violar sanções impostas à Rússia e ao Irã. O caso ganhou relevo internacional e motivou o novo encontro.
Contexto
As reuniões visam alinhar esforços entre EUA e Suíça para endurecer o combate a fluxos financeiros ilícitos. A discussão também aborda o uso de sanções como ferramenta de política externa e de dissuasão contra atividades consideradas perigosas.
Fontes próximas ao assunto indicam que a agenda contempla cooperação em áreas como due diligence, rastreamento de transações e cooperação entre autoridades regulatórias. A Reuters acompanha o desenrolar com base em informações oficiais.
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