- O Tesouro dos Estados Unidos propôs uma regra que, se finalizada, cortaria o acesso do MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro americano, sob a alegação de apoio a atores ilícitos vinculados ao Irã e à Rússia.
- A acusação afirma que o MBaer e seus funcionários facilitaram lavagem de dinheiro ligada a atores russos, além de financiamento de terrorismo em nome do Corpo da Guarda Revolucionária do Irã (IRGC) e da Força Quds.
- O Tesouro afirmou que o MBaer movimentou mais de cem milhões de dólares pelo sistema financeiro dos EUA em benefício de atores ilícitos ligados ao Irã e à Rússia.
- A decisão envolve sanções já aplicadas ao IRGC e à Força Quds, organizações sancionadas pelos Estados Unidos.
- O secretário do Tesouro, Scott Bessent, ressaltou que bancos devem ficar atentos, pois o órgão protegerá a integridade do sistema financeiro americano com toda a sua autoridade.
O Tesouro dos EUA propôs, nesta quinta-feira, uma regra que, se aprovada, restringiria o acesso do MBaer Merchant Bank AG ao sistema financeiro norte-americano. A justificativa é que o banco suíço teria apoiado atores ilícitos ligados ao Irã e à Rússia.
Segundo a Casa, MBaer e seus funcionários teriam facilitado corrupção associada a lavagem de dinheiro russa, bem como lavagem de dinheiro e financiamento de terrorismo em nome da Guarda Revolucionária Iraniana e de sua Força Quds, ambos sancionados pelos Estados Unidos.
O secretário do Tesouro, Scott Bessent, afirmou que MBaer encaminhou mais de cem milhões de dólares pelo sistema financeiro dos EUA em favor de atores ilícitos ligados ao Irã e à Rússia. O governo dos EUA informou que tomará medidas para proteger a integridade do sistema financeiro.
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