- O Reino Unido sancionou Xinbi, uma plataforma chinesa de garantia de criptomoedas, após processar US$ 19,9 bilhões em fluxos ilícitos entre 2021 e 2025, com efeito a partir de 26 de março de 2026.
- A designação congela ativos ligados ao Reino Unido e proíbe bancos, empresas de cripto e pessoas de realizar transações com a plataforma.
- Algumas entidades associadas são citadas: Thet Li e Hu Xiaowei; o conglomerado #8 Park, com até 20 mil trabalhadores traficados; Legend Innovation Co. e o diretor Eang Soklim.
- A sanção faz parte de um regime de direitos humanos que mira redes de fraude em cripto, incluindo a interrupção de vias de entrada e saída de recursos.
- Como sinal de cooperação, a FBI e a polícia da Tailândia bloquearam US$ 580 milhões em criptomoedas ligadas a gangues de golpes em 20 de março de 2026, em uma ação coordenada multijurisdicional.
O Reino Unido sanctionou Xinbi, um marketplace de garantias de criptomoedas em chinês, por facilitar fluxos ilícitos que somaram 19,9 bilhões de dólares entre 2021 e 2025. A medida entra em vigor em 26 de março de 2026 e corta o acesso da plataforma ao ecossistema global de criptomoedas.
A designação congelou ativos ligados ao Reino Unido, proibiu bancos britânicos, empresas de cripto e indivíduos de transacionar com a plataforma e visa interromper as pontes de entrada e saída que alimentam uma das redes de golpe mais conectadas já documentadas.
A sanção faz parte do regime global de direitos humanos do Reino Unido e atua por meio da OFSI, que bloqueia ativos e impede transações com a ponte entre criptomoedas e serviços financeiros.
Detalhes da rede e dos envolvidos
Entre os alvos estão as pessoas Thet Li e Hu Xiaowei, ligados ao grupo Prince Group com base no Camboja, além da suposta operação do golpe identificado como #8 Park, que segundo investigações envolve até 20 mil trabalhadores traficados.
A sanção também abrange a Legend Innovation Co. e seu diretor, Eang Soklim, associados à mesma rede. A designação aponta Xinbi como peça central de operações de lavagem, negociações OTC não licenciadas e venda de dados de bancos de dados comprometidos.
O #8 Park seria um conjunto de golpes ligado à Legend Innovation, conforme dados de investigações. Além disso, propriedades ligadas ao Prince Group no Reino Unido foram congeladas, repetindo o padrão de ações anteriores contra o grupo.
Impacto operacional e ações de monitoração
A ONU britânica, por meio da OFSI, congelou ativos e interrompe transações com entidades e indivíduos ligados a Xinbi. Transações com exchanges, custodians e processadores de pagamento com ligação ao Reino Unido passam a ser consideradas violação de compliance.
Especialistas reconhecem Xinbi como parte de uma infraestrutura de fraude que sustenta operações ilícitas, incluindo lavagem de dinheiro associada a ativos exchange. A sanção visa desmantelar esse ecossistema de fraude.
Soluções de monitoramento de blockchain, como as utilizadas pela Chainalysis, ajudam a rastrear atividades associadas a Xinbi, facilitando o bloqueio de carteiras ligadas ao ecossistema. A atuação pretende acompanhar migrações por meio de novas plataformas ou apps.
Contexto internacional e desdobramentos
Há seis dias, em 20 de março de 2026, o FBI e a polícia tailandesa apreenderam cerca de 580 milhões de dólares em criptomoedas ligadas a facções de golpes nos EUA, sinalizando uma cooperação multijurisdicional contra infraestruturas de fraude em criptomoedas.
As ações britânicas fortalecem esforços para impedir que redes de golpe mantenham operações financeiras globais, deixando claro que transações envolvendo Xinbi devem cumprir regras de sanções.
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