- Fabiano Zettel movimentou 99,4 milhões de reais entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022, conforme documentos enviados ao Coaf.
- As movimentações são incompatíveis com a renda declarada de 66,7 mil reais e teriam apontado uso da conta para trânsito de recursos de terceiros.
- Do total de entradas, 36,6 milhões de reais vieram do escritório de advocacia dele; há também registros da gestora Moriah Asset, suspensa pelo STF desde 4 de janeiro (data indicada no material).
- Entre as saídas, 49,3 milhões de reais foram transferidos, principalmente para o Fundo Leal, que tem relação com o Arleen, cotista da Maridt ligada ao ministro Dias Toffoli.
- Zettel, cunhado do empresário Vorcaro, foi preso ao tentar embarcar para Dubai em avião particular; ele é pastor e figura associada a negócios de marcas de alimentação e academia de luxo.
Fabiano Zettel, cunhado do empresário e pastor Daniel Vorcaro, movimentou quase R$ 100 milhões em sete meses, segundo documentos ao Coaf. As transações ocorreram entre 11 de junho de 2021 e 26 de janeiro de 2022, em contas associadas a ele no Brasil.
Os informativos apontam que R$ 99,4 milhões entraram e saíram, com fluxo mensal médio de cerca de R$ 14,2 milhões. A renda declarada por Zettel é de R$ 66,7 mil, o que contrasta com o montante citado.
As movimentações aparecem como incompatíveis com a renda declarada e indicam uso da conta para trânsito de recursos de terceiros, com depósitos, pagamentos e transferências de mesma titularidade.
Entre os recebimentos, R$ 49,9 milhões vieram principalmente do escritório de advocacia do próprio Zettel. Registros mostram atividade da Moriah Asset, gestora criada por ele em 2019, que teve as atividades suspensas pelo STF desde o dia 4 último.
No lado dos repasses, R$ 49,3 milhões foram transferidos, sendo a maior parcela para o Fundo Leal, de R$ 25,6 milhões. O Fundo Leal tem relação societária com outros investimentos envolvendo o ministro Dias Toffoli.
O repasse total envolveu também operações da Arleen, que comprou participação da Maridt, empresa da família do ministro Toffoli, em 2021, em negócio registrado na Junta Comercial do Paraná.
Segundo os documentos, há movimentação de R$ 1,5 milhão para o irmão do ex-diretor do BC, Paulo Sérgio Neves de Souza, envolvido na operação. Paulo Sérgio foi afastado pelo BC e alvo de investigações.
Durante a investigação, o Ministério Público e a Polícia Federal também atuam em desdobramentos envolvendo Vorcaro, ex-autoridades do BC e outras figuras, com medidas cautelares determinadas pelo STF.
Fabiano Zettel foi preso ao tentar embarcar para Dubai em um avião particular, conforme imagens divulgadas. Ele é casado com Natália Vorcaro e atua como pastor na Igreja Batista da Lagoinha, além de atuar no setor de consumo de redes de restaurantes e academia de luxo.
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