- O ministro Dias Toffoli deixou a relatoria do caso Banco Master após deliberação dos demais ministros do STF.
- Toffoli confirma integrar o quadro societário da Maridt Participações, empresa da família, mas afirma que a administração fica por parentes; diz que isso é permitido pela Lei Orgânica da Magistratura.
- A Maridt integrou o grupo Tayayá Ribeirão Claro e vendeu sua participação em fevereiro de 2025, após duas operações: início de 2021 com o Fundo Arleen e fechamento em 2025 com a PHB Holding.
- A Reag Investimentos, ligada ao Banco Master, foi liquidada pelo Banco Central em janeiro, após a Operação Compliance Zero, sob investigação de uso de fundos para fraudes e lavagem de dinheiro.
- A Polícia Federal aponta menções a Toffoli em conversas do celular de Vorcaro, dono do Master; a PF enviou relatório ao STF, e o gabinete do ministro classificou as menções como ilações, defendendo a não suspeição.
Dias Toffoli, ministro do STF, confirmou nesta quinta-feira (12) que integra o quadro societário da Maridt Participações, empresa da família dele. Conforme a nota, a gestão fica a cargo de parentes, condição que, segundo o ministério, é permitida pela Lei Orgânica da Magistratura.
A PF encaminhou ao STF relatório com dados do celular de Daniel Vorcaro, dono do Banco Master. As mensagens mencionam Toffoli, que é relator da investigação no STF. O banco foi alvo de investigação e foi liquidado pelo Banco Central em novembro.
A relação entre Maridt e Reag Investimentos, gestora ligada ao Banco Master, envolve o resort Tayayá em Ribeirão Claro (PR). A Maridt integrou o grupo controlador do empreendimento até fevereiro de 2025, quando parte das cotas foi vendida.
A Reag Investimentos, fundada por João Carlos Mansur, é apontada nas investigações da Operação Compliance Zero, que apura fraudes no Banco Master. A liquidação da Reag ocorreu no início de janeiro, pelo BC, por suspeitas de uso de fundos para inflar patrimônio e ocultar riscos.
O que é a Maridt?
Toffoli e os irmãos são sócios da Maridt Participações, empresa familiar organizada como sociedade anônima de capital fechado. Segundo o gabinete, declarações da empresa e de acionistas sempre foram aprovadas.
A Maridt integrou o Tayayá Ribeirão Claro e vendeu participação no resort em 2021–2025. As operações envolveram fundos administrados pela Reag Investimentos, como o Arleen e o Leal Fundo de Investimentos em Participações Multiestratégia.
Onde entra a Reag
A Reag Investimentos, uma das maiores gestoras independentes do país, administrou recursos de pessoas físicas, empresas e fundos institucionais. O BC decretou a liquidação extrajudicial da Reag em janeiro, após investigações ligadas à Operação Compliance Zero.
A Polícia Federal investiga uso de fundos de investimento para lavagem de dinheiro associada ao PCC. Mansur, fundador da Reag, também é citado nas apurações e já foi alvo de buscas no âmbito da Compliance Zero.
PF diz que Vorcaro citou Toffoli em conversas
Relatório da PF entregue ao STF aponta que Vorcaro mencionou Toffoli em mensagens. O celular do banqueiro foi apreendido na Compliance Zero. O gabinete de Toffoli qualificou as alusões como ilações e negou suspeição no caso Master.
O que diz o ministro Toffoli
A defesa do ministro publicou nota esclarecendo que Toffoli integra o quadro societário da Maridt, mas que a administração é feita por familiares, prática permitida pela Loman. A empresa é registrada na Junta Comercial e declara regularmente.
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