- Jingliang Su, 45, recebeu pena federal de 46 meses de prisão e foi condenado a pagar restituição de $ 26.867.242 após confessar participação em conspiração para operar negócio de transmissão de dinheiro não permitido.
- O esquema maquiou o envio de mais de $ 36,9 milhões furtados de vítimas americanas por meio de golpe de investimento em criptomoedas operado a partir da Cambodia.
- Os fundos saíram de contas nos EUA para uma única conta no Deltec Bank, nas Bahamas, foram convertidos em USDT e transferidos para carteiras digitais controladas no Camboja.
- Co-conspiradores baseados no Camboja distribuíram o USDT para líderes de centros de fraude na região; Su está detido desde dezembro de 2024, sendo um de oito cúmplices já declarados culpados.
- O Departamento de Justiça intensifica a luta contra crimes envolvendo criptomoedas, destacando o uso do setor para lavagem de dinheiro e citando ações recentes contra outras operações e forfeitures.
O tribunal federal dos EUA condenou Jingliang Su, de 45 anos, por operar um esquema de investimento em criptomoeda e lavagem de dinheiro. A sentença foi de 46 meses de prisão e pagamento de restituição de aproximadamente 26,9 milhões de dólares. O julgamento ocorreu nos Estados Unidos, após investigação sobre golpes realizados a partir do Camboja.
Su foi considerado responsável por facilitar a lavagem de mais de 36,9 milhões de dólares desviados de vítimas americanas. O caso envolve uma rede de cúmplices que criavam plataformas falsas e promoviam investimentos digitais fraudulentos. A decisão foi proferida pelo juiz federal R. Gary Klausner.
Segundo a acusação, o esquema combinou golpes amorosos, contatos por redes sociais e ligações para atrair vítimas nos EUA. Os fraudadores criavam sites falsos de negociação de criptomoedas e convenciam os investidores a transferir fundos para contas controladas pelos suspeitos.
As verbas desviadas passaram por um caminho que visava ocultar a origem criminosa. Mais de 36,9 milhões de dólares foram transferidos de contas americanas para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, e convertidos em stablecoins via USDT. O dinheiro seria então enviado para carteiras na Camboja.
Co-conspiradores com sede no Camboja distribuíram as criptomoedas para líderes de centros de golpe na região. Autoridades destacam que ofertas de investimento podem parecer atraentes, mas carregam riscos expressivos de fraude. As autoridades ressaltam a necessidade de cautela do público investidor.
Além de Su, outros oito cúmplices já foram condenados ou se declararam culpados. Dois réus, Jose Somarriba e ShengSheng He, receberam sentenças de 36 e 51 meses, respectivamente. A cocaína envolve ações da Criminal Division contra operações de centros de golpes digitais.
A ofensiva federal contra crimes ligados a criptomoedas ganhou ritmo recente. Na véspera, o Departamento de Justiça informou a indisponibilidade de mais de 400 milhões de dólares em ativos vinculados ao Helix, mixer de darknet usado para lavar recursos de mercados ilegais entre 2014 e 2017.
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