- Investigadores internos da Binance teriam identificado mais de 1.500 contas acessadas por pessoas no Irã, com deslocamento de $1.7bn para grupos apoiados pelo Irã em 2024 e 2025.
- As operações teriam envolvido transmissões para entidades vinculadas a apoiadores do Irã, incluindo militantes Houthis, segundo o Wall Street Journal.
- Pelo menos quatro funcionários teriam sido demitidos ou suspensos por supostas violações de protocolo no tratamento de dados de clientes.
- A Binance afirmou que as transações não violaram leis de sanções e negou que investigadores tenham sido demitidos por levantarem preocupações de conformidade.
- O fundador Changpeng Zhao foi perdoado por Donald Trump em outubro, após ter se declarado culpado em 2023 por lavagem de dinheiro e recebido multa e suspensão de atuação no negócio.
Binance, maior exchange de criptomoedas, enfrenta alegações de financiamento a entidades iranianas. Investigações internas teriam identificado acesso de usuários iranianos a mais de 1.500 contas e movimentações que somaram 1,7 bilhão de dólares para grupos ligados ao Irã entre 2024 e 2025. A revelação veio à tona dias após a absolvição de Changpeng Zhao, fundador da empresa, segundo o New York Times.
Segundo os investigadores, as transações teriam chegado a grupos que incluem milícias no Iêmen, com foco em entidades com apoio externo ao Irã. As informações foram repassadas aos executivos da Binance, mas, conforme relatos, os investigadores teriam sido disciplinados, com pelo menos quatro funcionários afastados ou demitidos por violações de protocolo envolvendo dados de clientes.
A Binance afirmou que não houve violação de leis de sanções nas transações descritas e que nenhum investigador foi demitido por relatar questões de conformidade ou sanções. Zhao fundou a Binance em 2017 e tornou-se uma das figuras mais proeminentes do setor, deixando a empresa após declarar culpa em 2023 por lavagem de dinheiro, recebendo multa de 50 milhões de dólares e suspensão de atividades.
Contexto sobre Changpeng Zhao e histórico regulatório
Zhao foi condenado em 2023, com pagamento de multa e prisão de quatro meses, vinculados a acordo de responsabilidade. Em outubro, Trump concedeu perdão a Zhao, em meio a ligações com negócios envolvendo criptomoedas. A decisão ocorreu após contatos do entorno de Zhao com eventos públicos e conferências, segundo reportagens da imprensa.
Binance também assinou acordo em 2023, aceitando monitoramento interno, multa criminal de quase 1,81 bilhão de dólares e ordem de confisco de 2,51 bilhões de dólares para encerrar três acusações criminais. A empresa comprometeu-se a perseguir usuários mal-intencionados que utilizem a plataforma, incluindo clientes do Irã. As transações iranianas teriam sido identificadas antes do perdão de Zhao, aponta o The New York Times. O White House não comentou o assunto de imediato.
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