- A promotoria de Taipei indiciou 62 pessoas ligadas ao Prince Group por indícios de redes de centros de golpe, incluindo o presidente do grupo, Chen Zhi, que foi preso e deportado para a China no início deste ano.
- Segundo a acusação, Chen usava empresas de fachada para ocultar a origem do dinheiro, comprar bens de luxo, carros esportivos e imóveis em Taiwan.
- Os fundos remetidos a Taiwan por membros do grupo somaram cerca de T$ 10,8 bilhões para lavagem de dinheiro, usados na compra de 24 imóveis, 35 veículos e outros ativos, como dinheiro vivo e itens de designer.
- Mais de T$ 5,5 bilhões em ativos já foram apreendidos em Taiwan durante a operação.
- As autoridades apontam que o esquema utilizava cidadãos taiwaneses para atividades de lavagem de dinheiro e apostas online, afetando a ordem financeira e a imagem internacional de Taiwan; ações semelhantes foram registradas em outros países da região.
Taipei, 4 de março – Os promotores de Taiwan indiciaram 62 pessoas associadas ao Prince Group, suspeito de operar uma vasta rede de centros de golpes. O empresário Chen Zhi, fundador do conglomerado, já foi preso e deportado para a China no início deste ano.
Segundo o Ministério Público de Taipei, Chen Zhi utilizaria empresas de fachada para movimentar recursos ilícitos, comprando bens de luxo, veículos esportivos e imóveis. A investigação aponta que o objetivo era ocultar a origem dos recursos criminosos.
Ao todo, o grupo teria remitido para Taiwan cerca de 10,8 bilhões de dólares taiwaneses (aprox. 339 milhões de dólares) em operações de lavagem de dinheiro, por meio de empresas off-shore. Os recursos seriam usados para adquirir 24 imóveis, 35 veículos e ativos diversos, como dinheiro em espécie, bolsas e sapatos de grife.
Mais de 5,5 bilhões de dólares taiwaneses em ativos já foram apreendidos em Taiwan, informou o Ministério Público. Chen Zhi permanece sem localização conhecida e não houve possibilidade de contato para comentários.
Em novembro, o Prince Group negou irregularidades em comunicado divulgado por escritório de advocacia nos Estados Unidos. Na segunda-feira, Taiwan promoveu leilão de 33 carros de luxo, incluindo Ferraris, apreendidos durante a investigação.
Segundo os investigadores, as atividades visavam ocultar e disfarçar os proventos ilícitos, envolvendo cidadãos taiwaneses em operações de lavagem de dinheiro por meio de jogos online e remessas clandestinas. O caso é apresentado como prejudicial à ordem financeira e à imagem internacional de Taiwan.
Autoridades de outros países da região, como Singapura e Hong Kong, também destacaram ações de confisco de ativos ou detenção de indivíduos ligados ao Prince Group. O setor de golpe transnacional ganhou notoriedade na Ásia durante a pandemia, com impactos estimados para vítimas em todo o mundo.
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