Dois são acusados em esquema global de criptomoedas que prometia 300% de retorno

Dois homens foram acusados de operar a OmegaPro, um esquema de marketing multinível que enganou investidores em mais de 650 milhões de dólares. A acusação foi formalizada por promotores federais no Distrito de Porto Rico, envolvendo Michael Shannon Sims, de 48 anos, e Juan Carlos Reynoso, de 57 anos.

Entre 2019 e 2023, os acusados prometeram retornos de 300% em 16 meses, alegando que os investimentos seriam geridos por traders de câmbio de elite. Guy Ficco, chefe de Investigações Criminais do IRS, afirmou que o caso revela a “realidade impiedosa do crime financeiro moderno”. Os dois homens e seus cúmplices atraíram milhares de vítimas ao redor do mundo, vendendo pacotes de investimento em criptomoedas.

Táticas Fraudulentas

Para dar credibilidade ao esquema, Sims e Reynoso exibiram seu estilo de vida luxuoso nas redes sociais e em eventos extravagantes. Um dos destaques foi a projeção do logotipo da OmegaPro no Burj Khalifa, o edifício mais alto de Dubai. Um vídeo divulgado pela empresa mostra convidados em trajes de gala assistindo ao espetáculo, reforçando a falsa imagem de legitimidade.

As autoridades alegam que, quando a OmegaPro afirmou ter sofrido um ataque cibernético, os acusados informaram aos investidores que seus fundos haviam sido transferidos para uma nova plataforma chamada Broker Group. No entanto, os usuários nunca conseguiram retirar seu dinheiro de nenhuma das plataformas.

Consequências Legais

Sims e Reynoso enfrentam acusações de conspiração para cometer fraude eletrônica e lavagem de dinheiro, cada uma com pena máxima de 20 anos de prisão. A investigação foi conduzida por uma força-tarefa que incluiu o Departamento de Justiça, o FBI, o IRS e investigações de Segurança Interna, com apoio de parceiros internacionais.