Vorcaro usou o pr\u00f3prio advogado e Procuradoria de S\u00e3o Lu\u00eds para comprar a\u00e7\u00f5es do BRB, segundo auditoria. A PF abriu inqu\u00e9rito para apurar gest\u00e3o fraudulenta na administra\u00e7\u00e3o passada do BRB. Fundos e pessoas ligadas ao banqueiro teriam adquirido 12% das a\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A auditoria detalha um caminho complexo do dinheiro at\u00e9 a compra de a\u00e7\u00f5es. Daniel Vorcaro, dono do Master, utilizou o advogado dele para dificultar o rastreamento de sua participa\u00e7\u00e3o no BRB. Existem diversas opera\u00e7\u00f5es entre fundos, pessoas e empresas envolvidas.<\/p>\n
Paralelamente, fundos administrados pelo Banco Master operaram com venda de a\u00e7\u00f5es a Monteiro, advogado de Vorcaro. Em uma transa\u00e7\u00e3o, o fundo Delta revendeu ao pr\u00f3prio Monteiro, com empr\u00e9stimos da Cartos para viabilizar os recursos.<\/p>\n
Outro movimento envolveu o fundo Borneo, que vendeu parte das a\u00e7\u00f5es a Monteiro e a Celeno, este \u00faltimo repassando parte a Jo\u00e3o Mansur, ex-executivo da gestora Reag. A rede de opera\u00e7\u00f5es \u00e9 alvo de apura\u00e7\u00e3o da PF.<\/p>\n
Em outra frente, Vorcaro utilizou o advogado e procurador do estado do Maranh\u00e3o, Daniel de Faria Jeronimo Leite, para adquirir a\u00e7\u00f5es. O fundo Asterope, do Master, vendeu a\u00e7\u00f5es ao procurador com cr\u00e9dito obtido pela Qista, ligada \u00e0 Reag.<\/p>\n
O Asterope tamb\u00e9m vendeu parte das a\u00e7\u00f5es a Albali, fundo do ex-s\u00f3cio do Master, Mauricio Quadrado. O BRB identificou ainda compras feitas pela Titan, ligada a fundos que atuaram na opera\u00e7\u00e3o. A PF analisa se houve desembolso real ou circula\u00e7\u00e3o de recursos pr\u00e9-existentes.<\/p>\n
Nesta sexta, a CVM criou grupo de trabalho para avaliar informa\u00e7\u00f5es sobre o Master, a Reag e entidades ligadas ao caso. As opera\u00e7\u00f5es foram comunicadas ao BC em abril do ano passado, um m\u00eas ap\u00f3s o an\u00fancio da poss\u00edvel compra do Master pelo BRB.<\/p>\n
A PF aponta coincid\u00eancia entre o calend\u00e1rio da tentativa de aquisi\u00e7\u00e3o do Master pelo BRB e o surgimento das opera\u00e7\u00f5es complexas. A suspeita \u00e9 de um esquema de fluxo circular de recursos para manter o poder de Vorcaro na institui\u00e7\u00e3o alvo da compra.<\/p>\n
O BRB informou que a auditoria traz achados relevantes da primeira etapa do relat\u00f3rio. O banco afirmou que vem adotando medidas institucionais para resguardar cr\u00e9ditos, ativos e ressarcir preju\u00edzos de agentes ligados \u00e0 opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"