{"id":732494,"date":"2026-05-28T13:51:12","date_gmt":"2026-05-28T16:51:12","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.portaltela.com\/noticias\/2026\/05\/28\/nova-fase-da-carbono-oculto-investiga-uso-de-fintechs-por-crime-organizado\/"},"modified":"2026-05-28T13:51:12","modified_gmt":"2026-05-28T16:51:12","slug":"nova-fase-da-carbono-oculto-investiga-uso-de-fintechs-por-crime-organizado","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/noticias\/economia\/2026\/05\/28\/nova-fase-da-carbono-oculto-investiga-uso-de-fintechs-por-crime-organizado\/","title":{"rendered":"Nova fase da Carbono Oculto investiga uso de fintechs por crime organizado"},"content":{"rendered":"<p>A nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, chamada Fluxo Oculto, mira suposto esquema de adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edveis, evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro. A investiga\u00e7\u00e3o envolve autoridades federais e do estado de S\u00e3o Paulo e foi divulgada por procuradores nesta quinta-feira. A a\u00e7\u00e3o envolve a infiltra\u00e7\u00e3o de organiza\u00e7\u00f5es criminosas na economia formal, com uso de fintechs como bancos paralelos.<\/p>\n<p>Foram cumpridos 42 mandados de busca e apreens\u00e3o em diversas regi\u00f5es de S\u00e3o Paulo, com a participa\u00e7\u00e3o de mais de 170 policiais militares e 38 auditores fiscais estaduais. Mandados tamb\u00e9m ocorreram em outros estados do pa\u00eds. A opera\u00e7\u00e3o \u00e9 a mais recente de um conjunto de investiga\u00e7\u00f5es iniciadas no ano anterior.<\/p>\n<p>Segundo os investigadores, ao menos seis fintechs atuariam como operadores financeiros da organiza\u00e7\u00e3o, movimentando mais de R$ 26 bilh\u00f5es nos \u00faltimos quatro anos. Opera\u00e7\u00f5es incomuns para o setor, como dep\u00f3sitos em dinheiro vivo, foram registradas pela Receita Federal.<\/p>\n<h3>Dados e desdobramentos<\/h3>\n<p>A apura\u00e7\u00e3o aponta infiltra\u00e7\u00e3o profunda na economia formal, com uso de distribuidoras de combust\u00edveis, postos e empresas financeiras para processar transa\u00e7\u00f5es internas e financiar despesas de operadores. O objetivo seria manter o fluxo de capitais e sustentar o poder econ\u00f4mico das redes criminosas.<\/p>\n<p>Entre as fintechs associadas, conforme apura\u00e7\u00e3o, est\u00e3o Ceopag Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, America Payment SA, Sispay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, Smart Solutions Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento, YAW Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e Ello Gestora de Recursos. Representantes n\u00e3o foram localizados para comentar.<\/p>\n<h3>Contexto e pr\u00f3ximos passos<\/h3>\n<p>A investiga\u00e7\u00e3o tamb\u00e9m foca no desvio do insumo qu\u00edmico nafta, utilizado para adulterar combust\u00edveis, com empresas de fachada simulando vendas de solventes. Procuradores destacam avan\u00e7o no mapeamento do ecossistema criminoso e das pr\u00e1ticas de lavagem de capitais.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o foi anunciada pelo ministro da Fazenda, que ressaltou o objetivo de aprofundar o combate ao crime organizado por meio de a\u00e7\u00f5es coordenadas e medidas de asfixia financeira. As informa\u00e7\u00f5es foram confirmadas pela imprensa internacional, com base em fontes oficiais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Nova fase da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, denominada Fluxo Oculto, investiga adultera\u00e7\u00e3o de combust\u00edvel, evas\u00e3o fiscal e lavagem de dinheiro.<\/li>\n<li>A apura\u00e7\u00e3o aponta movimenta\u00e7\u00e3o superior a R$ 26 bilh\u00f5es nos \u00faltimos quatro anos por meio de seis fintechs atuando como bancos paralelos da organiza\u00e7\u00e3o criminosa.<\/li>\n<li>Foram cumpridos quarenta e dois mandados de busca e apreens\u00e3o, em S\u00e3o Paulo e outros estados, com a participa\u00e7\u00e3o de mais de cento e setenta policiais militares e trinta e oito auditores fiscais estaduais.<\/li>\n<li>A investiga\u00e7\u00e3o aponta infiltra\u00e7\u00e3o de criminosos na economia formal, via distribuidoras de combust\u00edvel, postos de gasolina e empresas financeiras, para processar transa\u00e7\u00f5es, movimentar recursos entre ve\u00edculos de investimento e financiar despesas de operadores-chave.<\/li>\n<li>As fintechs citadas pela apura\u00e7\u00e3o s\u00e3o Ceopag Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e grupo, America Payment, Sispay Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e grupo, Smart Solutions Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e grupo, YAW Institui\u00e7\u00e3o de Pagamento e Ello Gestora de Recursos Ltda.; representantes n\u00e3o responderam aos pedidos de coment\u00e1rio.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":732504,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[41,639],"tags":[94,1582,381,2249,78,51],"class_list":["post-732494","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","category-investigacao","tag-economia","tag-fintechs","tag-investigacao","tag-lavagem-de-dinheiro","tag-policia","tag-sao-paulo"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/732494","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=732494"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/732494\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/732504"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=732494"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=732494"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=732494"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}