{"id":71010,"date":"2026-01-31T11:25:21","date_gmt":"2026-01-31T14:25:21","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.portaltela.com\/noticias\/2026\/01\/31\/tribunal-dos-eua-condena-chines-por-fraude-em-criptomoedas-de-us-37-milhoes\/"},"modified":"2026-01-31T11:25:21","modified_gmt":"2026-01-31T14:25:21","slug":"tribunal-dos-eua-condena-chines-por-fraude-em-criptomoedas-de-us-37-milhoes","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/justica\/2026\/01\/31\/tribunal-dos-eua-condena-chines-por-fraude-em-criptomoedas-de-us-37-milhoes\/","title":{"rendered":"Tribunal dos EUA condena chin\u00eas por fraude em criptomoedas de US$37 milh\u00f5es"},"content":{"rendered":"<p>O tribunal federal dos EUA condenou Jingliang Su, de 45 anos, por operar um esquema de investimento em criptomoeda e lavagem de dinheiro. A senten\u00e7a foi de 46 meses de pris\u00e3o e pagamento de restitui\u00e7\u00e3o de aproximadamente 26,9 milh\u00f5es de d\u00f3lares. O julgamento ocorreu nos Estados Unidos, ap\u00f3s investiga\u00e7\u00e3o sobre golpes realizados a partir do Camboja.<\/p>\n<p>Su foi considerado respons\u00e1vel por facilitar a lavagem de mais de 36,9 milh\u00f5es de d\u00f3lares desviados de v\u00edtimas americanas. O caso envolve uma rede de c\u00famplices que criavam plataformas falsas e promoviam investimentos digitais fraudulentos. A decis\u00e3o foi proferida pelo juiz federal R. Gary Klausner.<\/p>\n<p>Segundo a acusa\u00e7\u00e3o, o esquema combinou golpes amorosos, contatos por redes sociais e liga\u00e7\u00f5es para atrair v\u00edtimas nos EUA. Os fraudadores criavam sites falsos de negocia\u00e7\u00e3o de criptomoedas e convenciam os investidores a transferir fundos para contas controladas pelos suspeitos.<\/p>\n<p>As verbas desviadas passaram por um caminho que visava ocultar a origem criminosa. Mais de 36,9 milh\u00f5es de d\u00f3lares foram transferidos de contas americanas para uma conta no Deltec Bank, nas Bahamas, e convertidos em stablecoins via USDT. O dinheiro seria ent\u00e3o enviado para carteiras na Camboja.<\/p>\n<p>Co-conspiradores com sede no Camboja distribu\u00edram as criptomoedas para l\u00edderes de centros de golpe na regi\u00e3o. Autoridades destacam que ofertas de investimento podem parecer atraentes, mas carregam riscos expressivos de fraude. As autoridades ressaltam a necessidade de cautela do p\u00fablico investidor.<\/p>\n<p>Al\u00e9m de Su, outros oito c\u00famplices j\u00e1 foram condenados ou se declararam culpados. Dois r\u00e9us, Jose Somarriba e ShengSheng He, receberam senten\u00e7as de 36 e 51 meses, respectivamente. A coca\u00edna envolve a\u00e7\u00f5es da Criminal Division contra opera\u00e7\u00f5es de centros de golpes digitais.<\/p>\n<p>A ofensiva federal contra crimes ligados a criptomoedas ganhou ritmo recente. Na v\u00e9spera, o Departamento de Justi\u00e7a informou a indisponibilidade de mais de 400 milh\u00f5es de d\u00f3lares em ativos vinculados ao Helix, mixer de darknet usado para lavar recursos de mercados ilegais entre 2014 e 2017.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Jingliang Su, 45, recebeu pena federal de 46 meses de pris\u00e3o e foi condenado a pagar restitui\u00e7\u00e3o de $ 26.867.242 ap\u00f3s confessar participa\u00e7\u00e3o em conspira\u00e7\u00e3o para operar neg\u00f3cio de transmiss\u00e3o de dinheiro n\u00e3o permitido.<\/li>\n<li>O esquema maquiou o envio de mais de $ 36,9 milh\u00f5es furtados de v\u00edtimas americanas por meio de golpe de investimento em criptomoedas operado a partir da Cambodia.<\/li>\n<li>Os fundos sa\u00edram de contas nos EUA para uma \u00fanica conta no Deltec Bank, nas Bahamas, foram convertidos em USDT e transferidos para carteiras digitais controladas no Camboja.<\/li>\n<li>Co-conspiradores baseados no Camboja distribu\u00edram o USDT para l\u00edderes de centros de fraude na regi\u00e3o; Su est\u00e1 detido desde dezembro de 2024, sendo um de oito c\u00famplices j\u00e1 declarados culpados.<\/li>\n<li>O Departamento de Justi\u00e7a intensifica a luta contra crimes envolvendo criptomoedas, destacando o uso do setor para lavagem de dinheiro e citando a\u00e7\u00f5es recentes contra outras opera\u00e7\u00f5es e forfeitures.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":71012,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[633,652],"tags":[1308,1048,1497,450,855],"class_list":["post-71010","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-crime","category-justica","tag-criptomoedas-farmaceuticos","tag-estados-unidos","tag-fraude","tag-investigacoes","tag-lavagem-de-bens-e-valores"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/71010","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=71010"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/71010\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/71012"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=71010"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=71010"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=71010"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}