Korbit, exchange sul-coreana de criptomoedas, recebeu san\u00e7\u00f5es institucionais da FIU ap\u00f3s inspe\u00e7\u00e3o realizada entre 16 e 29 de outubro de 2024, por viola\u00e7\u00f5es \u00e0 AML. A autoridade aponta ocorr\u00eancias em conformidade, due diligence e restri\u00e7\u00f5es de transa\u00e7\u00f5es.<\/p>\n
A FIU identificou cerca de 22 mil viola\u00e7\u00f5es relacionadas a dilig\u00eancia de clientes e limita\u00e7\u00f5es de opera\u00e7\u00f5es. Entre elas, 12.800 envolvem identifica\u00e7\u00e3o inadequada ou incompleta de clientes, com documentos duvidosos ou registros ausentes.<\/p>\n
Outras 9.100 ocorr\u00eancias dizem respeito a transa\u00e7\u00f5es permitidas sem verifica\u00e7\u00e3o de identidade, violando regras de AML. Al\u00e9m disso, 19 transfer\u00eancias ocorreram com tr\u00eas VASPs estrangeiros n\u00e3o registrados no pa\u00eds.<\/p>\n
Foram ainda 655 falhas na avalia\u00e7\u00e3o de risco antes de oferecer novos produtos, incluindo servi\u00e7os associados a NFT. A fiscaliza\u00e7\u00e3o resultou em medidas disciplinares contra a alta gest\u00e3o, com o CEO recebendo advert\u00eancia formal e o respons\u00e1vel de conformidade, reprimenda.<\/p>\n
A FIU informou que anunciar\u00e1 os detalhes finais das san\u00e7\u00f5es ap\u00f3s a conclus\u00e3o de procedimentos, inclusive a publica\u00e7\u00e3o do montante final ap\u00f3s recebimento de manifesta\u00e7\u00f5es da Korbit. A ag\u00eancia ressalta que continuar\u00e1 com a\u00e7\u00f5es de observ\u00e2ncia.<\/p>\n
Contexto recente envolve o interesse do Mirae Asset Group em comprar a Korbit, com negocia\u00e7\u00f5es em andamento por meio da Mirae Asset Consulting, conforme ve\u00edculos de imprensa locais. A Korbit \u00e9 controlada pela NXC (aproximadamente 60,5%) e a SK Planet (cerca de 31,5%).<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"