O Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo denunciou nesta quinta-feira 11 pessoas envolvidas em um esquema atribu\u00eddo \u00e0 Ultrafarma. A den\u00fancia aponta organiza\u00e7\u00e3o criminosa e desvio de recursos fiscais estaduais por meio de cr\u00e9ditos de ICMS.<\/p>\n
Segundo o MP, o grupo utilizava contratos simulados com uma empresa de consultoria tribut\u00e1ria, com recursos ocultados em opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro. A pr\u00e1tica teria feito a empresa parecer pagar mais impostos do que realmente de fato.<\/p>\n
Entre os denunciados est\u00e3o o propriet\u00e1rio e o diretor cont\u00e1bil da Ultrafarma, al\u00e9m de auditores fiscais da Receita estadual. Um denunciado permanece foragido e quatro est\u00e3o presos preventivamente.<\/p>\n
O n\u00facleo de investiga\u00e7\u00e3o aponta transfer\u00eancias superiores a 81 milh\u00f5es de reais para empresas ligadas ao n\u00facleo financeiro do grupo, al\u00e9m de movimenta\u00e7\u00f5es societ\u00e1rias bilion\u00e1rias destinadas a dificultar o rastreamento dos recursos.<\/p>\n
O MP informou que o caso envolve irregularidades no fluxo de cr\u00e9ditos tribut\u00e1rios e na manipula\u00e7\u00e3o de dados fiscais para favorecer o recebimento de cr\u00e9ditos de ICMS. A assessoria da Ultrafarma n\u00e3o respondeu aos contatos feitos at\u00e9 o fechamento deste texto.<\/p>\n
A atua\u00e7\u00e3o examinada pelo Minist\u00e9rio P\u00fablico ocorreu ao longo de um per\u00edodo que culminou na apresenta\u00e7\u00e3o da den\u00fancia, que aponta fraude fiscal associada \u00e0 gest\u00e3o de recursos da empresa.<\/p>\n
A den\u00fancia abre caminho para a fase judicial, com possibilidade de dilig\u00eancias, oitiva de testemunhas e eventual instru\u00e7\u00e3o processual, conforme os tr\u00e2mites legais. A reportagem permanece acompanhando as informa\u00e7\u00f5es oficiais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"