O Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) identificou movimenta\u00e7\u00f5es financeiras at\u00edpicas envolvendo o empres\u00e1rio Fabiano Zettel. O relat\u00f3rio aponta que ele teria movimentado R$ 99,2 milh\u00f5es em sete meses, valor incompat\u00edvel com a renda declarada. As informa\u00e7\u00f5es v\u00eam de um Relat\u00f3rio de Intelig\u00eancia Financeira citado por O Globo e Valor Econ\u00f4mico.<\/p>\n
Zettel declarou renda mensal de cerca de R$ 66 mil, enquanto as transa\u00e7\u00f5es somaram m\u00e9dia de cerca de R$ 14,1 milh\u00f5es por m\u00eas no per\u00edodo analisado. Entre junho de 2021 e janeiro de 2022, a conta dele registrou R$ 49,9 milh\u00f5es em cr\u00e9ditos e R$ 49,3 milh\u00f5es em d\u00e9bitos.<\/p>\n
Segundo o Coaf, os padr\u00f5es observados apresentam caracter\u00edsticas incomuns para uma pessoa f\u00edsica. Entre os pontos est\u00e3o valores elevados incompat\u00edveis com a renda declarada, transfer\u00eancias da mesma titularidade que entram e saem rapidamente e recebimentos seguidos de repasses imediatos.<\/p>\n
O \u00f3rg\u00e3o afirma que esse tipo de movimenta\u00e7\u00e3o pode indicar tr\u00e2nsito de recursos de terceiros, o que dificulta identificar origem e destino final dos valores. A defesa de Zettel informou que n\u00e3o comentaria o caso, pois ainda n\u00e3o teve acesso ao relat\u00f3rio.<\/p>\n
O relat\u00f3rio registra duas transfer\u00eancias totalizando R$ 1,5 milh\u00e3o feitas por Zettel ao empres\u00e1rio Luis Roberto Neves, em 18 de dezembro de 2021 (R$ 750 mil) e 18 de janeiro de 2022 (R$ 750 mil). Neves \u00e9 irm\u00e3o do ex-diretor de Fiscaliza\u00e7\u00e3o do Banco Central Paulo Sergio Neves de Souza, alvo de mandados na terceira fase da Opera\u00e7\u00e3o Compliance Zero.<\/p>\n
A \u00e1rea do Banco Central respons\u00e1vel por monitorar o Banco Master afastou o servidor envolvido e proibiu seu acesso \u00e0 sede. O STF j\u00e1 havia autorizado pris\u00f5es preventivas relacionadas ao caso, com Zettel e Vorcaro detidos.<\/p>\n
Fabiano Zettel e o empres\u00e1rio Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, foram presos preventivamente por decis\u00e3o do ministro Andr\u00e9 Mendon\u00e7a. O despacho aponta ind\u00edcios de que Zettel atuava na intermedia\u00e7\u00e3o e operacionaliza\u00e7\u00e3o de pagamentos ligados \u00e0 organiza\u00e7\u00e3o investigada.<\/p>\n
O documento tamb\u00e9m cita suspeitas de que Paulo Sergio Neves de Souza tenha atuado como interlocutor interno do banco. O Banco Central disse ter identificado sinais de irregularidades e afastou o servidor antes da decis\u00e3o judicial.<\/p>\n
O Valor Econ\u00f4mico informou que o ex-diretor do Banco Central vendeu uma propriedade rural em Minas Gerais por R$ 3 milh\u00f5es \u00e0 Pipe Participa\u00e7\u00f5es, empresa da qual Zettel \u00e9 s\u00f3cio. A reportagem aponta que o irm\u00e3o de Neves tamb\u00e9m participa da Pipe.<\/p>\n
O Coaf menciona ainda movimenta\u00e7\u00f5es ligadas \u00e0 compra de participa\u00e7\u00e3o no Tayay\u00e1 Resort, em Ribeir\u00e3o Claro (PR). Zettel realizou 11 transfer\u00eancias totaisizando R$ 25,6 milh\u00f5es para o fundo Leal, \u00fanico cotista do fundo Arleen, que participou da aquisi\u00e7\u00e3o da participa\u00e7\u00e3o da empresa ligada ao ministro Dias Toffoli.<\/p>\n
A transa\u00e7\u00e3o de compra foi divulgada pelo Estad\u00e3o como conclu\u00edda por cerca de R$ 20 milh\u00f5es. Documentos da Junta Comercial do Paran\u00e1 indicam que o fundo Arleen ingressou no empreendimento em 27 de setembro de 2021.<\/p>\n
Sobre a participa\u00e7\u00e3o de Dias Toffoli, o ministro afirmou que a empresa Maridt vendeu sua participa\u00e7\u00e3o no Tayay\u00e1 pelo valor de mercado e que n\u00e3o recebeu valores de Vorcaro ou de Zettel. Toffoli tamb\u00e9m disse que a negocia\u00e7\u00e3o ocorreu em setembro de 2021 e que deixou a relatoria do caso Master no STF, com novo sorteio aos cuidados de Mendon\u00e7a.<\/p>\n
Entre as outras opera\u00e7\u00f5es citadas pelo relat\u00f3rio est\u00e3o: R$ 1,5 milh\u00e3o transferidos para a empresa Super Empreendimentos, da qual Zettel era diretor; R$ 1 milh\u00e3o enviado a um piloto de avi\u00e3o com contato frequente com Vorcaro; e R$ 763 mil pagos a uma joalheria em S\u00e3o Paulo. O Coaf classifica essas opera\u00e7\u00f5es como at\u00edpicas por valores elevados ou perfil incompat\u00edvel com o hist\u00f3rico do cliente.<\/p>\n
O relat\u00f3rio ressalta que tais documentos n\u00e3o apontam, de forma direta, a pr\u00e1tica de crimes. Eles, no entanto, sustentam o in\u00edcio ou aprofundamento de investiga\u00e7\u00f5es por autoridades policiais e judiciais sobre poss\u00edveis irregularidades financeiras.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"