{"id":275107,"date":"2025-12-02T09:02:00","date_gmt":"2025-12-02T12:02:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2025\/12\/02\/caso-reag-revela-operacao-de-fundos-exclusivos-e-metodos-de-lavagem-de-dinheiro\/"},"modified":"2025-12-02T09:02:00","modified_gmt":"2025-12-02T12:02:00","slug":"caso-reag-revela-operacao-de-fundos-exclusivos-e-metodos-de-lavagem-de-dinheiro","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2025\/12\/02\/caso-reag-revela-operacao-de-fundos-exclusivos-e-metodos-de-lavagem-de-dinheiro\/","title":{"rendered":"Caso Reag revela opera\u00e7\u00e3o de fundos exclusivos e m\u00e9todos de lavagem de dinheiro"},"content":{"rendered":"<p>A Reag Investimentos, que j\u00e1 teve Mansur como figura central, foi alvo de uma opera\u00e7\u00e3o policial em agosto. A a\u00e7\u00e3o afastou o fundador, citando uma investiga\u00e7\u00e3o de lavagem de dinheiro ligada ao PCC que envolve quase US$ 10 bilh\u00f5es e cerca de 40 fundos sob suspeita.<\/p>\n<p>Segundo documentos judiciais, a investiga\u00e7\u00e3o aponta que Mourad estaria por tr\u00e1s de um esquema de oculta\u00e7\u00e3o de lucros por meio de fundos de investimento, usados para financiar uma rede de combust\u00edveis, fintechs, usinas e ativos vinculados ao PCC. A Reag \u00e9 mencionada como administradora de parte desses fundos.<\/p>\n<p>A pol\u00edcia e a Receita Federal identificaram que muitos fundos tinham cotistas \u00fanicos, configurando fundos de fachada. Autoridades afirmam que Mourad desvia recursos para expandir neg\u00f3cios e ocultar ativos. A Reag negou envolvimento direto e informou que parou de prestar servi\u00e7os aos fundos suspeitos em 2024.<\/p>\n<p>Entidades regulat\u00f3rias destacam falhas regulat\u00f3rias no mercado de capitais. O caso envolve presidente e ex-acionistas da Reag, bem como clientes como o Banco Master, j\u00e1 liquidado. Advogados da Reag insistem na colabora\u00e7\u00e3o com autoridades e afastam liga\u00e7\u00f5es com pr\u00e1ticas irregulares.<\/p>\n<p>A opera\u00e7\u00e3o de agosto abalou a comunidade de investimentos brasileira ao revelar estruturas de fundos com m\u00faltiplos est\u00e1gios de gest\u00e3o. Investiga\u00e7\u00f5es apontam que camadas de empresas e fundos foram usados para lavar lucros e financiar atividades do PCC.<\/p>\n<p>Mansur, hoje afastado, integrou o conselho de supervis\u00e3o de clubes e atuou como gestor da Reag desde 2012, quando a empresa se expandiu para setores al\u00e9m de im\u00f3veis. O cen\u00e1rio evidencia a complexidade de casos em que organiza\u00e7\u00f5es criminosas se infiltram em o mercado financeiro.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<ul>\n<li>Pol\u00edcia realizou uma opera\u00e7\u00e3o em agosto no distrito financeiro de S\u00e3o Paulo, afastando o fundador da Reag Investimentos, Mansur, e expondo estruturas de fundos de fachada.<\/li>\n<li>Investigadores apontam um esquema de lavagem de dinheiro de quase US$ 10 bilh\u00f5es associado ao Primeiro Comando da Capital e envolvendo quase quarenta fundos sob suspeita.<\/li>\n<li>Documentos indicam que fundos usados pela organiza\u00e7\u00e3o mascaravam ativos e tinham foco em combust\u00edveis, fintechs e usinas de a\u00e7\u00facar e etanol, com uso de fundos exclusivos (cotista \u00fanico).<\/li>\n<li>Autoridades identificaram que a Reag geria ou administrava ao menos quarenta fundos ligados a Mohamad Mourad, enquanto advogados da gestora afirmam coopera\u00e7\u00e3o com as autoridades e negam envolvimento comprovado.<\/li>\n<li>Promotores sustentam fortes v\u00ednculos entre Mourad e o PCC; a Reag afirma que seus clientes n\u00e3o tinham antecedentes criminais e que deixou de prestar servi\u00e7os aos fundos envolvidos em 2024.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":275109,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Investiga-se lavagem de quase US$ 10 bilh\u00f5es ligada ao PCC; opera\u00e7\u00e3o policial em agosto afasta Mansur e exp\u00f5e fundos de fachada sob suspeita","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[102,94,229,101,78,248],"class_list":["post-275107","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-conflitos","tag-economia","tag-organizacao-criminosa","tag-pessoas","tag-policia","tag-regulacao"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/275107","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=275107"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/275107\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/275109"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=275107"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=275107"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=275107"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}