{"id":25605,"date":"2025-09-25T08:25:58","date_gmt":"2025-09-25T11:25:58","guid":{"rendered":"https:\/\/staging.portaltela.com\/noticias\/2025\/09\/25\/pcc-utiliza-moteis-em-nome-de-laranjas-para-lavagem-de-dinheiro-revela-mp\/"},"modified":"2025-09-25T08:25:58","modified_gmt":"2025-09-25T11:25:58","slug":"pcc-utiliza-moteis-em-nome-de-laranjas-para-lavagem-de-dinheiro-revela-mp","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/cotidiano\/policial\/2025\/09\/25\/pcc-utiliza-moteis-em-nome-de-laranjas-para-lavagem-de-dinheiro-revela-mp\/","title":{"rendered":"PCC utiliza mot\u00e9is em nome de laranjas para lavagem de dinheiro, afirma MP"},"content":{"rendered":"

A Receita Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro<\/strong> ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) durante a Opera\u00e7\u00e3o Spare, realizada nesta quinta-feira, 25. A a\u00e7\u00e3o revelou que cerca de 60 mot\u00e9is, registrados em nomes de laranjas, movimentaram R$ 450 milh\u00f5es<\/strong> entre 2020 e 2024, servindo como fachada para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/p>\n

As investiga\u00e7\u00f5es, que se desdobram da Opera\u00e7\u00e3o Carbono Oculto, tamb\u00e9m identificaram 267 postos de combust\u00edveis<\/strong> com movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas que totalizam R$ 4,5 bilh\u00f5es<\/strong> no mesmo per\u00edodo. Esses estabelecimentos apresentaram ind\u00edcios claros de lavagem de dinheiro, com apenas 0,1%<\/strong> do total movimentado sendo declarado em tributos federais.<\/p>\n

Estrutura do Esquema<\/h3>\n

Os mot\u00e9is e postos de combust\u00edveis foram utilizados para aumentar o patrim\u00f4nio dos s\u00f3cios envolvidos com o crime organizado. A Receita Federal destacou que, entre 2020 e 2024, os mot\u00e9is emitiram apenas R$ 550 milh\u00f5es<\/strong> em notas fiscais, enquanto distribu\u00edram R$ 88 milh\u00f5es<\/strong> em lucros e dividendos. Um dos CNPJs de mot\u00e9is adquiriu um im\u00f3vel de R$ 1,8 milh\u00e3o<\/strong> em 2021 e outro, um de R$ 5 milh\u00f5es<\/strong> em 2023.<\/p>\n

O empres\u00e1rio Fl\u00e1vio Silv\u00e9rio Siqueira, conhecido como Flavinho, \u00e9 apontado como o l\u00edder do esquema de venda de combust\u00edveis adulterados. As investiga\u00e7\u00f5es revelaram que ele e seus associados utilizavam uma complexa rede de empresas para movimentar grandes quantias de dinheiro sem a devida declara\u00e7\u00e3o.<\/p>\n

A\u00e7\u00e3o e Resultados<\/h3>\n

A Opera\u00e7\u00e3o Spare cumpriu 25 mandados de busca e apreens\u00e3o<\/strong> em v\u00e1rias cidades, incluindo S\u00e3o Paulo e Santo Andr\u00e9. Participaram da a\u00e7\u00e3o 64 servidores da Receita Federal<\/strong> e 28 do MP-SP<\/strong>, al\u00e9m de policiais militares. Durante as investiga\u00e7\u00f5es, foram encontradas conex\u00f5es com outras opera\u00e7\u00f5es de combate ao crime organizado, como a Carbono Oculto e a Rei do Crime.<\/p>\n

Al\u00e9m disso, a Receita Federal intensificou o combate a fraudes em importa\u00e7\u00f5es, realizando a Opera\u00e7\u00e3o Cadeia de Carbono, que resultou na apreens\u00e3o de cargas de petr\u00f3leo no Porto do Rio de Janeiro, avaliadas em R$ 240 milh\u00f5es<\/strong>. O \u00f3rg\u00e3o reafirmou seu compromisso em garantir a regularidade das importa\u00e7\u00f5es e combater a sonega\u00e7\u00e3o de tributos.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A Receita Federal e o Minist\u00e9rio P\u00fablico de S\u00e3o Paulo (MP-SP) desmantelaram uma rede de lavagem de dinheiro ligada ao Primeiro Comando da Capital (PCC) na Opera\u00e7\u00e3o Spare, realizada em 25 de setembro de 2025.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o revelou que cerca de 60 mot\u00e9is, registrados em nomes de laranjas, movimentaram R$ 450 milh\u00f5es entre 2020 e 2024, servindo como fachada para ocultar recursos il\u00edcitos.<\/li>\n
  • Foram identificados tamb\u00e9m 267 postos de combust\u00edveis com movimenta\u00e7\u00f5es suspeitas totalizando R$ 4,5 bilh\u00f5es no mesmo per\u00edodo, com apenas 0,1% do total declarado em tributos federais.<\/li>\n
  • O empres\u00e1rio Fl\u00e1vio Silv\u00e9rio Siqueira, conhecido como Flavinho, \u00e9 apontado como l\u00edder do esquema de venda de combust\u00edveis adulterados.<\/li>\n
  • A opera\u00e7\u00e3o cumpriu 25 mandados de busca e apreens\u00e3o em v\u00e1rias cidades, com a participa\u00e7\u00e3o de 64 servidores da Receita Federal e 28 do MP-SP.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":25633,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[15,48],"tags":[97,94,91,100,98],"class_list":["post-25605","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-cotidiano","category-policial","tag-curiosidades","tag-economia","tag-governo","tag-noticia","tag-pesquisa"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/25605","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=25605"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/25605\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/25633"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=25605"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=25605"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=25605"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}