{"id":121037,"date":"2025-11-16T21:00:00","date_gmt":"2025-11-17T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.portaltela.com\/economia\/2025\/11\/16\/corretoras-de-criptomoedas-registram-408-milhoes-em-transacoes-suspeitas\/"},"modified":"2025-11-16T21:00:00","modified_gmt":"2025-11-17T00:00:00","slug":"corretoras-de-criptomoedas-registram-408-milhoes-em-transacoes-suspeitas","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/staging.portaltela.com\/economia\/2025\/11\/16\/corretoras-de-criptomoedas-registram-408-milhoes-em-transacoes-suspeitas\/","title":{"rendered":"Corretoras de criptomoedas registram 408 milh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es suspeitas"},"content":{"rendered":"

Gigantes do mercado de criptomoedas, como Binance<\/strong> e OKX<\/strong>, est\u00e3o sob investiga\u00e7\u00e3o ap\u00f3s a descoberta de que receberam US$ 408 milh\u00f5es<\/strong> em transa\u00e7\u00f5es suspeitas. O Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) revelou que esses valores est\u00e3o relacionados a opera\u00e7\u00f5es de lavagem de dinheiro, envolvendo grupos criminosos. A investiga\u00e7\u00e3o abrangeu dados de 37 parceiros<\/strong> em 35 pa\u00edses<\/strong>.<\/p>\n

Os recursos transferidos \u00e0 Binance foram originados do grupo Huione<\/strong>, uma organiza\u00e7\u00e3o baseada no Camboja, considerada pelo Departamento do Tesouro dos Estados Unidos como uma das principais preocupa\u00e7\u00f5es globais em lavagem de dinheiro. O monitoramento judicial da exchange ocorreu durante o mesmo per\u00edodo em que as transa\u00e7\u00f5es foram realizadas. OKX<\/strong> tamb\u00e9m recebeu valores significativos do Huione, mesmo sob a obriga\u00e7\u00e3o judicial de manter um diretor de conformidade, ap\u00f3s admitir envolvimento em atividades ilegais.<\/p>\n

Conex\u00f5es com o Crime Organizado<\/h3>\n

Adicionalmente, um endere\u00e7o blockchain vinculado \u00e0 Binance foi associado ao cartel de Sinaloa<\/strong>, no M\u00e9xico, recebendo cerca de US$ 700 mil<\/strong> de contas conectadas \u00e0 Coinbase. A an\u00e1lise ainda identificou transa\u00e7\u00f5es ligadas a cibercriminosos norte-coreanos e redes de lavagem de dinheiro da R\u00fassia. Essas opera\u00e7\u00f5es, al\u00e9m de serem ilegais, podem inflar os ganhos das exchanges, que arrecadam taxas sobre o volume negociado.<\/p>\n

A Binance, atualmente a maior corretora de criptomoedas do mundo, reporta um volume di\u00e1rio de transa\u00e7\u00f5es superior a US$ 23 bilh\u00f5es<\/strong>. As revela\u00e7\u00f5es do ICIJ aumentam a press\u00e3o sobre o setor, que busca conquistar a confian\u00e7a do p\u00fablico e regulariza\u00e7\u00e3o. As corretoras de criptomoedas funcionam como intermedi\u00e1rias entre o sistema financeiro tradicional e o universo digital, permitindo a compra, armazenamento e negocia\u00e7\u00e3o de ativos digitais.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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  • A investiga\u00e7\u00e3o do Cons\u00f3rcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ) mostra que Binance e OKX receberam US$ 408 milh\u00f5es em transa\u00e7\u00f5es suspeitas ligadas a lavagem de dinheiro, envolvendo 37 parceiros em 35 pa\u00edses.<\/li>\n
  • Os recursos que chegaram \u00e0 Binance teriam origem no grupo Huione, com base no Camboja; o Departamento do Tesouro dos EUA classifica Huione como uma das principais preocupa\u00e7\u00f5es globais em lavagem de dinheiro, e o monitoramento ocorreu durante o per\u00edodo das transa\u00e7\u00f5es. OKX tamb\u00e9m recebeu valores semelhantes, com obriga\u00e7\u00e3o de manter um diretor de conformidade ap\u00f3s admitir envolvimento em atividades ilegais.<\/li>\n
  • Um endere\u00e7o da blockchain associado \u00e0 Binance foi vinculado ao cartel de Sinaloa, no M\u00e9xico, recebendo cerca de US$ 700 mil de contas conectadas \u00e0 Coinbase; a an\u00e1lise tamb\u00e9m identificou transa\u00e7\u00f5es ligadas a hackers norte-coreanos e redes de lavagem de dinheiro da R\u00fassia.<\/li>\n
  • A Binance, maior corretora de criptomoedas do mundo, registra volume di\u00e1rio superior a US$ 23 bilh\u00f5es.<\/li>\n
  • As revela\u00e7\u00f5es do ICIJ aumentam a press\u00e3o sobre o setor, que busca a confian\u00e7a do p\u00fablico e a regula\u00e7\u00e3o, j\u00e1 que as exchanges atuam como intermedi\u00e1rias entre o sistema financeiro tradicional e ativos digitais.<\/li>\n<\/ul>\n","protected":false},"author":15,"featured_media":121075,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"summary":"Binance e OKX teriam lucrado com recursos de grupos criminosos, aponta ICIJ; US$ 408 milh\u00f5es vieram da Huione e h\u00e1 endere\u00e7o ligado ao cartel de Sinaloa recebendo US$ 700 mil","footnotes":""},"categories":[10030],"tags":[100],"class_list":["post-121037","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-economia","tag-noticia"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/121037","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/users\/15"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/comments?post=121037"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/posts\/121037\/revisions"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media\/121075"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/media?parent=121037"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/categories?post=121037"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/staging.portaltela.com\/api\/wp\/v2\/tags?post=121037"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}